زن سنگاپوری به دلیل سرقت ۴.۲ میلیون دلار از Bybit به ۱۰ سال زندان محکوم شد
هو کای شین، مدیر سابق حقوق و دستمزد، به دلیل سرقت ۴.۲ میلیون دلار از Bybit به ۹ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد. به گزارش رسانه خبری سنگاپور Strait Times، این زن ۳۲ ساله به پنج فقره کلاهبرداری، هشت فقره بهرهمندی از عواید مجرمانه و یک فقره ارائه اطلاعات نادرست به یک کارمند دولتی اعتراف کرد. در جریان جلسه دادگاه او، ۳۰ اتهام دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
دادستانی اعلام کرد که هو از ژوئن ۲۰۲۲ از وجوه رمزارزی به ارزش ۵.۷ میلیون دلار سنگاپور (۴.۲ میلیون دلار) که از Bybit Fintech سرقت کرده بود، برای "زندگی مجلل" استفاده کرده است. اسناد دادگاه نشان میدهد که از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۲، هو در حالی که به عنوان مدیر حقوق و دستمزد برونسپاری شده برای این شرکت رمزارزی کار میکرد، صفحات گسترده Microsoft Excel را دستکاری کرده و پرداختهای مربوط به حدود ۹۰۰ کارمند Bybit را انجام داده است.
در اواخر ژانویه، هو به دلیل نادیده گرفتن دستورات دادگاه، زمانی که حدود ۸۴۰,۰۰۰ دلار سنگاپور (۶۲۷,۶۳۳ دلار) از وجوه سرقتی را برای خرید یک پنتهاوس و کالاهای لوکس خرج کرده بود، در حالی که دادگاه مدنی به او دستور داده بود از این وجوه استفاده نکند، به شش هفته زندان محکوم شد. او پس از اتمام این شش هفته، دوره محکومیت طولانیتر خود را آغاز خواهد کرد.
معاون دادستان عمومی، جرمی بین، گفت که هو از وجوه سرقتی از این صرافی رمزارزی برای خرید اقلام لوکسی مانند عینک آفتابی، کیف، کفش، پیراهن و انگشتر از لوئی ویتون استفاده کرده است. او همچنین حدود ۷۵۰,۰۰۰ دلار سنگاپور (۵۶۰,۳۸۸ دلار) برای پیشپرداخت یک پنتهاوس به ارزش بیش از ۳.۷ میلیون دلار سنگاپور (۲.۷ میلیون دلار) هزینه کرده است.
اولین سرقت و روشهای کلاهبرداری
اولین بار که هو مرتکب سرقت شد، در مه ۲۰۲۲ بود که بیش از ۱۱۷,۰۰۰ دلار سنگاپور (۸۷,۴۱۷ دلار) از Wechain، شرکتی که برای مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان Bybit استخدام شده بود، سرقت کرد. او فایلهای Excel را دستکاری میکرد تا اطمینان حاصل کند که وجوه به حسابهای بانکی او منتقل میشود نه به حساب شرکت.
بین گفت: "وقتی اقدامات او کشف نشد، متهم جسورتر شد و به یک کلاهبرداری گسترده برای تخلیه شرکت مشتری خود، Bybit، روی آورد."
هو شش حساب بانکی و چهار کیف پول الکترونیکی در چهار پلتفرم رمزارزی مختلف داشت. او ردیفهای صفحات گسترده Excel را برای پرداختهای بدهی شرکت رمزارزی در USDT (تتر) تغییر میداد تا وجوه به آدرس کیف پول او منتقل شود نه به کیف پول کارکنان Bybit. سپس او وجوه رمزارزی سرقتی را به ارز فیات تبدیل میکرد.
از ۳۱ مه تا ۳۱ اوت ۲۰۲۲، Bybit هشت انتقال رمزارزی به چهار کیف پول هو انجام داد که مجموعاً بیش از ۴.۲ میلیون USDT بود. پس از اینکه او شرکت را فریب داد تا حدود ۴.۳ میلیون دلار رمزارز را به کیف پولهای او منتقل کند، بخش زیادی از وجوه سرقتی را پولشویی کرد تا غیرقابل ردیابی شوند.
کشف جرم و دستگیری
جرایم او در سپتامبر ۲۰۲۲، زمانی که یک مدیر مالی Wechain متوجه انتقالهای رمزارزی غیرعادی بزرگ در صفحه گسترده شد، کشف شد. پس از اتمام تحقیقات داخلی، یک نماینده Wechain در فوریه ۲۰۲۳ هو را به پلیس گزارش داد. او دو ماه بعد دستگیر شد.