سازمان مالیاتی کره جنوبی «تحقیقات درباره Upbit و صادرکنندگان کوچک توکن» را آغاز کرد
سازمان مالیات ملی کره جنوبی (NTS) تحقیقات مرتبط با مالیات را درباره Upbit، بزرگترین صرافی کریپتو کشور، آغاز کرده است. این نهاد همچنین در حال بررسی چندین صادرکننده توکن «کوچک» و بدون نام دیگر است. به گزارش TV Chosun، این تحقیقات شامل دفتر تحقیقات معاملات بینالمللی اداره مالیات منطقهای سئول نیز میشود.
این رسانه نوشت که نهادهای مالیاتی، تحقیقات خود را در ۲۰ فوریه با «بازرسیهای میدانی» آغاز کردند. دفتر تحقیقات معاملات بینالمللی در تحقیقات مالیاتی شرکتهایی که با معاملات خارجی سروکار دارند و پروندههای مرتبط با «فرار مالیاتی خارجی» تخصص دارد.
این تحقیقات دومین ضربه بزرگ به Upbit در این هفته محسوب میشود. نهاد ناظر مالی برتر کشور، کمیسیون خدمات مالی (FSC)، این هفته اعلام کرد که پس از بررسی حدود ۷۰۰,۰۰۰ تخلف مرتبط با احراز هویت مشتری (KYC)، در حال آمادهسازی برای اعمال «تحریمها» علیه Upbit است. کارشناسان معتقدند که این تحقیقات میتواند منجر به جریمههای میلیون دلاری برای Upbit شود.
در حال حاضر مشخص نیست که آیا این دو تحقیقات به هم مرتبط هستند یا خیر. با این حال، در سالهای اخیر، نهادهای مالیاتی محلی در سراسر کشور تلاشهای خود را برای مقابله با فرار مالیاتی افزایش دادهاند. این تحقیقات در سطح محلی نشان داده است که برخی از شهروندان از کریپتو برای «پنهان کردن درآمد خود» استفاده میکنند. همان مقامات مالیاتی محلی میگویند که اکنون میتوانند از ابزارهای تحلیل بلاکچین و دادههای صرافیهای کریپتو برای نظارت بر شهروندانی که فکر میکنند ممکن است در تلاش برای پنهان کردن وجوه خود از بازرسان مالیاتی باشند، استفاده کنند.
اپراتور Upbit، یعنی Dunamu، در سهماهه سوم سال مالی ۲۰۲۴ سود عملیاتی ۸۳.۹ میلیارد وونی (تقریباً ۵۸.۵ میلیون دلار) را ثبت کرد. TV Chosun افزود که افراد ناشناس در صنعت «انتظار» دارند که «تحقیقات مالیاتی همزمان درباره Upbit و بنیادهای کوچک صادرکننده کریپتو» به بازرسان درک «جامعتری» از «جریانهای مالی در صنعت کریپتو» ارائه دهد.
راهاندازی همه اشکال داراییهای کریپتو تحت قوانین کره جنوبی غیرقانونی باقی مانده است. با این حال، بسیاری از شرکتها با راهاندازی سکههای خود از طریق شرکتهای تابعه و شرکای خارجی، این مانع قانونی را دور زدهاند.