زنی که ۵.۷ میلیون دلار از Bybit کلاهبرداری کرد به ۱۰ سال زندان محکوم شد
زنی که با تغییر جعلی حقوق و دستمزد، ۵.۷ میلیون دلار از صرافی کریپتو Bybit کلاهبرداری کرده بود، توسط دادگاه سنگاپور به نزدیک به ۱۰ سال زندان محکوم شد. به گزارش استریت تایمز در ۲۰ فوریه، «هو کای شین» پس از اعتراف به ۴۴ اتهام، از جمله پنج فقره کلاهبرداری و هشت فقره معامله با منافع ناشی از رفتار مجرمانه، به ۹ سال و ۱۱ ماه زندان محکوم شد.
هو این جرایم را در حالی که در پلتفرم شبکهسازی کریپتو WeChain کار میکرد، مرتکب شد؛ شرکتی که مدیریت حقوق و دستمزد Bybit را بر عهده داشت. او که سرپرست تیم حقوق و دستمزد بود، اواخر ماه گذشته به دلیل تحقیر دادگاه، به دلیل خرج کردن پولهای بهدستآمده از راه غیرقانونی علیرغم دستور دادگاه، به شش هفته زندان محکوم شد. حکم نزدیک به ۱۰ سال زندان او پس از اتمام محکومیت فعلیاش که از ۲۷ ژانویه آغاز شده بود، اجرا خواهد شد.
هو بیش از ۴.۳ میلیون دلار از ۵.۷ میلیون دلار سرقتی را پولشویی کرد، اما Bybit توانست بیش از ۱.۱ میلیون دلار تتر (USDT) را از کیف پولهای الکترونیکی او و بیش از ۱۴۰,۰۰۰ دلار را از یکی از حسابهای بانکیاش بازیابی کند. پلیس همچنین بیش از ۳۳۰,۰۰۰ دلار اقلام از جمله یک خودروی مرسدس بنز را از او توقیف کرد. گزارش شده که هو هیچ پیشنهادی برای بازپرداخت مبلغ باقیمانده به Bybit نداده است.
هو از ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۲ در WeChain کار میکرد و گفته میشود که اولین کلاهبرداری خود را در ماه مه ۲۰۲۲ انجام داده است. دادستانها به دادگاه گفتند: «وقتی اقدامات او کشف نشد، متهم جسورتر شد و به یک کلاهبرداری گسترده برای تخلیه پولهای شرکت مشتری خود، Bybit، دست زد.»
حدود ۹ ماه بعد، در فوریه ۲۰۲۳، یک نماینده WeChain پلیس محلی را از سوء رفتار هو مطلع کرد که منجر به دستگیری او دو ماه بعد شد. هو در آن زمان پردازش حقوق و دستمزد حدود ۹۰۰ کارمند Bybit را انجام میداد و فایلهای Microsoft Excel را تغییر میداد تا بهطور جعلی پرداختهای بدهی Bybit به چهار کیف پول کریپتویی که متعلق به او بود را نشان دهد. او توانست در مجموع ۴.۲ میلیون دلار به آن حسابها ارسال کند.
گزارش شده که هو سپس کریپتو را به ارزهای فیات تبدیل میکرد که برای تأمین مالی سبک زندگی مجلل او استفاده میشد، از جمله پرداخت پیشپرداخت نزدیک به ۷۵۰,۰۰۰ دلار برای یک پنتهاوس به ارزش بیش از ۳.۷ میلیون دلار. کیفها، حلقهها، پیراهنها و کفشهایی نیز از برند لوکس Louis Vuitton خریداری شد.
یکی از ۴۴ اتهام مربوط به ارائه اطلاعات نادرست به یک کارمند دولتی بود. هنگامی که هو در ابتدا مورد تحقیق قرار گرفت، به یک افسر گفت که پسرعمویش - «جیسون تئو» - مسئول تراکنشهای غیرقانونی بوده است. بازرسان بعداً متوجه شدند که تئو وجود خارجی ندارد.
وکیل هو، جیمز گومز، درخواست کرد که او به ۸ سال و ۸ ماه زندان محکوم شود، زیرا او دو فرزند کوچک دارد و استدلال کرد که «اقدامات او یک اشتباه در قضاوت بود.» او به دادگاه گفت: «او از آن زمان بهطور عمیق درباره پیامدهای آن بر خانوادهاش، قربانی و سیستم عدالت تأمل کرده است.»