اعتراف مدیر فناوری SafeMoon به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری

مدیر فناوری سیف مون به کلاهبرداری ۲۰۰ میلیون دلاری اعتراف کرد

توماس اسمیت، مدیر فناوری شرکت منحل‌شده سیف مون، در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری چند میلیون دلاری که به‌طور ادعایی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده بود، به توطئه برای کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی اعتراف کرد. طبق یک پرونده اخیر در دادگاه فدرال بروکلین، اسمیت اعتراف کرد که سرمایه‌گذاران را در مورد وضعیت استخر نقدینگی سیف مون گمراه کرده و به‌دروغ ادعا کرده بود که این استخر قفل شده و غیرقابل دسترسی است.

اتهامات و اعترافات

دادستان‌ها ادعا می‌کنند که او به همراه مدیرعامل برادن جان کارونی و خالق سیف مون، کایل نگی، وجوه مشتریان را برای استفاده شخصی منحرف کرده و در نتیجه در کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و ارتباطات الکترونیکی مشارکت داشته‌اند. در حضور اخیر خود در دادگاه، اسمیت درخواست اولیه خود مبنی بر بی‌گناهی را پس گرفت و رسماً به هر دو اتهام اعتراف کرد. قاضی پولاک توصیه کرده است که قاضی اریک کومیتی، که بر این پرونده نظارت دارد، درخواست جدید اسمیت را بپذیرد. در صورت پذیرش، اسمیت با حداکثر ۲۰ سال حبس برای توطئه کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی و تا ۲۵ سال حبس برای توطئه کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار مواجه خواهد شد.

اتهامات گسترده‌تر

مدیران سیف مون در نوامبر ۲۰۲۳ با اتهامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و وزارت دادگستری مواجه شدند. اسمیت، کارونی و نگی به توطئه، کلاهبرداری و پول‌شویی در ارتباط با تبلیغات فریبنده و مدیریت توکن سیف مون (SFM) که به‌عنوان یک اوراق بهادار دارایی دیجیتال ثبت‌نشده طبقه‌بندی شده بود، متهم شدند. طبق ادعای SEC، این تیم به‌دروغ SFM را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن تبلیغ کرده و ادعا کرده بودند که استخر نقدینگی آن قفل شده و برای افراد داخلی پروژه غیرقابل دسترسی است. در واقعیت، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که مدیران اجرایی به‌طور کامل به این استخر دسترسی داشته و بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را به نفع خود برداشت کرده‌اند.

عواقب و دستگیری‌ها

این وجوه به‌طور ادعایی برای خریدهای شخصی از جمله خودروهای لوکس، املاک گران‌قیمت و سایر خریدهای سطح بالا استفاده شده است. این سه نفر همچنین به مشارکت در معاملات شستشو—یک تاکتیک فریبنده که در آن همان دارایی به‌طور هم‌زمان خرید و فروش می‌شود تا فعالیت بازار گمراه‌کننده ایجاد شود—متهم شدند. با این کار، آنها توانستند ارزش بازار توکن را تا ۸ میلیارد دلار در اوج خود افزایش دهند که بعداً سقوط کرد و هزاران سرمایه‌گذار را با زیان‌های قابل‌توجه مواجه کرد. اسمیت و کارونی اندکی پس از طرح اتهامات دستگیر شدند، در حالی که نگی همچنان متواری است. کارونی به همه اتهامات اعتراف نکرده و قبلاً سعی کرده بود آنها را رد کند. درخواست او برای تأخیر در محاکمه اخیراً رد شده و بیانیه‌های افتتاحیه قرار است در ۷ آوریل آغاز شود.