محکومیت ۲۰ ساله یک شهروند برزیلی به دلیل طرح پانزی ۲۹۰ میلیون دلاری بیت کوین
یک شهروند برزیلی پس از استرداد از سوئیس، در دادگاه منطقهای ایالات متحده در سیاتل به اتهام کلاهبرداری ۲۹۰ میلیون دلاری سرمایهگذاری بیت کوین حاضر شد. طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده، Douver T. Braga به ۱۳ فقره اتهام شامل کلاهبرداری الکترونیکی و توطئه مرتبط با طرح Trade Coin Club (TCC) اعتراف نکرد.
براگا، ۴۸ ساله، TCC را از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، عمدتاً در حالی که در فلوریدا اقامت داشت، اداره میکرد. این پلتفرم که ظاهراً در بلیز مستقر بود، با وعده بازدهی از طریق نرمافزار معاملات بیت کوین (BTC) بیش از ۱۲۶ هزار عضو از ۲۳۱ کشور جذب کرد. با این حال، محققان هیچ مدرکی دال بر وجود هرگونه پلتفرم یا نرمافزار معاملاتی پیدا نکردند.
جزئیات کیفرخواست
در کیفرخواست آمده است که سرمایهگذاران بیش از ۸۲ هزار بیت کوین، به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیون دلار در طول دوره سرمایهگذاری، به TCC سپردهاند. براگا بهطور غیرقانونی این وجوه را تصاحب کرده و حداقل ۵۰ میلیون دلار بیت کوین را بین دسامبر ۲۰۱۶ تا ژوئیه ۲۰۱۹ به حسابهای تحت کنترل خود منتقل کرده است.
Teal Luthy Miller، دادستان موقت ایالات متحده، این عملیات را یک طرح پانزی سنتی توصیف کرد که در آن به سرمایهگذاران اولیه با استفاده از سپردههای شرکتکنندگان جدیدتر پرداخت میشد. براگا TCC را در سطح جهانی تبلیغ کرده و در طول سال ۲۰۱۷ ارائههایی در تایلند، نیجریه و ماکائو انجام داده است.
مشکلات سرمایهگذاران و اتهامات مالیاتی
این طرح در اواخر سال ۲۰۱۷ زمانی که سرمایهگذاران از مشکلات دسترسی به وجوه خود خبر دادند، آشکار شد. تا ژانویه ۲۰۱۸، TCC توقف فعالیتهای خود در ایالات متحده و لغو حسابهای کاربران را اعلام کرد که بر چندین سرمایهگذار در ایالت واشنگتن تأثیر گذاشت.
محققان فدرال جزئیات فرار مالیاتی عمده را به اشتراک گذاشتند و ادعا کردند که براگا از گزارش درآمدهای قابل توجه ارزهای دیجیتال خودداری کرده است. این متهم با ۱۲ فقره کلاهبرداری الکترونیکی و یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری الکترونیکی مواجه است که هر کدام در صورت اثبات جرم، حداکثر ۲۰ سال حبس دارند.
افزایش پروندههای کلاهبرداری ارز دیجیتال
این پرونده به فهرست رو به رشد پروندههای کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال میپیوندد. در دسامبر ۲۰۲۴، مقامات آرژانتینی یک کیف پول ۳.۵ میلیون دلاری USDT مرتبط با طرح پانزی معاملاتی Rainbowex را توقیف کردند. آنها همچنین کیف پولهای رمزنگاری و حسابهای بانکی اضافی شرکتکنندگان مظنون را مسدود کردند.
در اکتبر ۲۰۲۴، دیوید کاگل، وکیل خلع شده کالیفرنیایی، ۸۶ ساله، به پنج سال آزادی مشروط محکوم شد و دستور پرداخت ۱۳.۹۴ میلیون دلار غرامت به دلیل اداره یک طرح پانزی ارز دیجیتال که حدود ۱۵ میلیون دلار به سرمایهگذاران ضرر رسانده بود، صادر شد.
این مجموعه از پیگردهای قضایی نشاندهنده تمرکز فزاینده مجریان قانون بر کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در حوزههای قضایی بینالمللی است. این آژانسها همچنین در حال همکاری و استفاده از روشهای مختلف برای ردیابی و توقیف ارزهای دیجیتال درگیر در این جرایم مالی هستند.