صرافی eXch اتهامات پولشویی Bybit را رد کرد
صرافی ارز دیجیتال eXch اتهامات مربوط به پولشویی وجوه سرقتی از Bybit را که توسط چندین منبع مطرح شده بود، رد کرده است. این اتهام اولیه توسط کارآگاه بلاکچین، ZachXBT، در ۲۲ فوریه مطرح شد، زمانی که او در گروه تلگرامی تحقیقات خود گزارش داد که eXch مبلغ ۳۵ میلیون دلار از وجوه سرقتی از Bybit را پولشویی کرده است. او همچنین اشاره کرد که ۳۴ اتریوم (ETH) بهاشتباه به کیف پول داغ یک صرافی دیگر ارسال شده است.
ادعاهای همسو با ZachXBT
در راستای ادعاهای ZachXBT، نیک بکس از Security Alliance تخمین زد که eXch حدود ۳۰ میلیون دلار از تراکنشهای مرتبط با کره شمالی را در آن روز پردازش کرده است. بهطور مشابه، شرکت امنیتی SlowMist اعلام کرد که بخش قابلتوجهی از اتر از طریق eXch به بیت کوین، مونرو و سایر ارزهای دیجیتال تبدیل شده است.
پاسخ eXch
در پاسخ، eXch در بیانیه ۲۳ فوریه خود در انجمن Bitcointalk این اتهامات را رد کرد. با این حال، این صرافی اعتراف کرد که بخش کوچکی از داراییهای سرقتی را پردازش کرده است و آن را یک "حادثه مجزا" توصیف کرد. به گفته eXch، آدرس […] 1123 این وجوه را دریافت کرده است، اما هیچ آدرس دیگری در بلاکچین اتریوم، بهجز آدرسهای واریز، به پلتفرم آن مرتبط نبوده است. این صرافی همچنین اعلام کرد که کارمزدهای حاصل از این تراکنشها برای منافع عمومی اهدا خواهد شد.
اقدامات Bybit
Bybit بهطور فعال با کارشناسان جرمشناسی بلاکچین همکاری میکند تا وجوه سرقتی را ردیابی کند. این صرافی همچنین ۱۰٪ از مبلغ بازیابیشده را بهعنوان پاداش برای کمک به فرآیند بازیابی ارائه کرده است.
گروه لازاروس کره شمالی
سرقت از Bybit به گروه لازاروس کره شمالی نسبت داده شده است که بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از داراییهای رمزنگاری سرقتی را پولشویی کرده است. طبق گزارش Elliptic، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین و رعایت مقررات، گروه لازاروس از یک الگوی مشخص در پولشویی وجوه سرقتی پیروی میکند. بهطور خاص، این گروه توکنهای سرقتی را با داراییهای بومی بلاکچین مانند ETH مبادله میکند تا از مسدود شدن وجوه توسط صادرکنندگان توکن جلوگیری کند.
مراحل پولشویی
در مورد هک Bybit، توکنهای سرقتی تقریباً بلافاصله از طریق صرافیهای غیرمتمرکز به ETH تبدیل شدند. این گروه سپس تاریخچه تراکنشها را با پراکنده کردن وجوه در چندین کیف پول، انتقال داراییها بین بلاکچینها و استفاده از خدمات میکسینگ مانند Tornado Cash مخفی کرد. ظرف دو ساعت پس از حمله، وجوه سرقتی در ۵۰ کیف پول توزیع شد که هر کدام حاوی حدود ۱۰,۰۰۰ ETH بودند. تا ۲۳ فوریه، حدود ۱۰٪ از داراییهای سرقتی به ارزش ۱۴۰ میلیون دلار جابهجا شده بود.
تبدیل به بیت کوین
طبق گزارش Elliptic، ETH سرقتی اکنون در حال تبدیل شدن به BTC است که مرحلهای قبل از مخفیسازی بیشتر از طریق میکسرها است. با این حال، حجم بالای داراییها ممکن است این فرآیند را پیچیده کند.