ممنوعیت ۳ ماهه Upbit در کره: بزرگترین پرداخت تاریخ در راه است

محدودیت ۳ ماهه برای انتقالات کاربران جدید در صرافی Upbit کره جنوبی

صرافی ارز دیجیتال Upbit در کره جنوبی به دلیل نقض مقررات محلی با تعلیق سه‌ماهه در انتقالات کاربران جدید مواجه شده است.

تعلیق به دلیل نقض مقررات

Upbit که یکی از بزرگترین صرافی‌های کریپتو در کره است، به دلیل نقض چندین مقررات مالی، توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) با تعلیق سه‌ماهه در انتقالات کاربران جدید مواجه شده است. به گزارش روزنامه JoongAng Ilbo کره جنوبی، این محدودیت‌ها به دلیل عدم رعایت محدودیت‌های معاملاتی، وظایف تأیید هویت مشتری و تعهدات گزارش تراکنش‌های مشکوک اعمال شده است.

اقدامات نظارتی

علاوه بر تعلیق، نهاد نظارتی مالی کره به مدیرعامل Dunamu، شرکت مادر Upbit، هشدار داده و ۹ نفر از کارکنان، از جمله مسئول رعایت مقررات شرکت را برکنار کرده است.

Dunamu اهداف پشت این اقدام نظارتی را تأیید کرده و اعلام کرده که در حال "بررسی دقیق مراحل بعدی" است. این شرکت همچنین اطمینان داده که در حالی که انتقالات کاربران جدید محدود شده، خدمات برای کاربران فعلی بدون تغییر باقی می‌ماند.

نقض‌های گسترده KYC

همانطور که crypto.news قبلاً گزارش داده بود، Upbit که بیش از ۷۰٪ از بازار کریپتو محلی را کنترل می‌کند، به دلیل بیش از ۷۰۰,۰۰۰ نقض KYC که در طول بررسی تمدید مجوز کسب‌وکار آن کشف شد، تحت نظارت قرار گرفت.

پرداخت‌های بی‌سابقه به کاربران

علاوه بر این، Upbit موافقت کرد که بزرگترین پرداخت تاریخ خود را به کاربران به دلیل نقص‌های سیستم ناشی از اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۲۰۲۴، در جریان کودتای کره جنوبی، انجام دهد، زمانی که اقدامات دولت منجر به ناآرامی‌های گسترده و اختلالات عمده در سراسر کشور شد.