بنیانگذار Gotbit به ایالات متحده مسترد شد
الکسی آندریونین، بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم کریپتو Gotbit، به ایالات متحده مسترد شده است. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست در ۲۶ فوریه اعلام کرد که این شهروند روس، که در اکتبر ۲۰۲۴ در پرتغال دستگیر شده بود، با اتهامات دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی مواجه خواهد شد. وزارت دادگستری ادعا میکند که آندریونین در معاملات صوری شرکت داشته و حجم معاملات ارزهای دیجیتال را به نمایندگی از چندین شرکت افزایش داده است. سایر شرکتهای دخیل در اتهامات دستکاری بازار در سال ۲۰۲۴ شامل ZM Quant، CLS Global و MyTrade میشوند.
دادستانهای فدرال در اواخر اکتبر ۲۰۲۴ آندریونین را تحت پیگرد قانونی قرار دادند. طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، این جوان ۲۶ ساله در ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ به ایالات متحده مسترد شد. دفتر دادستانی ایالات متحده اعلام کرد که او تا زمان برگزاری جلسه دادرسی در بازداشت خواهد ماند.
یک هیئت منصفه فدرال در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۴ آندریونین را متهم کرد و اتهاماتی نیز علیه مدیران Gotbit، فدور کدروف و قاوی جلیلی، مطرح شد. دادستانها ادعا میکنند که Gotbit بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ خدمات دستکاری بازار را به چندین نهاد کریپتو ارائه داده و حجم معاملات مصنوعی را برای شرکتهای ارز دیجیتال، از جمله برخی مستقر در ایالات متحده، ایجاد کرده است.
آندریونین در یک مصاحبه در سال ۲۰۱۹ بهطور ادعایی یک کد معاملات صوری را که توسعه داده بود، توصیف کرد. این کد به Gotbit امکان میداد تا بهطور مصنوعی حجم معاملات را افزایش دهد و به توکنها کمک کند تا در CoinMarketCap و صرافیهای بزرگ دیده شوند. وزارت دادگستری ادعا میکند که Gotbit از این فعالیتهای کلاهبرداری میلیونها دلار درآمد کسب کرده و آندریونین بخشی از عواید را به یک حساب شخصی در بایننس منتقل کرده است.
در صورت محکومیت، آندریونین با حداکثر ۲۰ سال زندان به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و حداکثر پنج سال به اتهام توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی مواجه خواهد شد. او همچنین با جریمهای تا سقف ۲۵۰ هزار دلار یا دو برابر سود ناخالص حاصل از فعالیتهای کلاهبرداری روبهرو است.