استرداد بنیانگذار Gotbit به آمریکا برای مواجهه با اتهامات دستکاری بازار و کلاهبرداری
بنیانگذار یک صندوق پوشش ریسک و بازارساز بهاصطلاح کریپتو به نام Gotbit از پرتغال به آمریکا مسترد شده است، جایی که او با اتهامات مربوط به دستکاری بازار و توطئه برای کلاهبرداری روبهرو است. الکسی آندریونین در ۸ اکتبر توسط مقامات پرتغالی دستگیر و در ۲۵ اکتبر به آمریکا مسترد شد. او پس از آن در دادگاه فدرال بوستون حاضر شد و دستور بازداشت او تا اطلاع ثانوی صادر شد. دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه ماساچوست در ۲۶ فوریه این خبر را اعلام کرد.
اتهامات و دستگیری
این اتفاق در حالی رخ داد که آندریونین و مدیران Gotbit، فدور کدروف و قاوی جلیلی، در ۳۱ اکتبر توسط هیئت منصفه فدرال تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. Gotbit و آندریونین در میان چندین نهاد و فردی بودند که ظاهراً در ماه مه به دام توکن "NexFundAI (NEXF)" اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) افتادند — توکنی که برای به دام انداختن کلاهبرداران درگیر در دستکاری بازار ایجاد شده بود.
Gotbit بهطور غیرقانونی خدمات بازارسازی را از طریق نرمافزاری که معاملات صوری را تسهیل میکرد، انجام میداد تا حجم معاملات را برای مشتریان خود که به دنبال فهرست شدن توکنهای کریپتوی خود در تجمیعکنندههای بازار مانند CoinMarketCap و صرافیها بودند، بهطور مصنوعی افزایش دهد.
کدروف و جلیلی به تبلیغ این تاکتیکهای معاملات صوری برای مشتریان بالقوه متهم شدند و مقامات گفتند که آنها در مصاحبهای در سال ۲۰۱۹ به استفاده از یک استراتژی خاص برای پنهان کردن این معاملات صوری در بلاکچینهای عمومی اعتراف کردند.
درآمدهای غیرقانونی و اتهامات اضافی
مقامات آمریکایی ادعا میکنند که Gotbit "دهها میلیون دلار" درآمد در ارتباط با این خدمات بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ به دست آورده است. آندریونین، که یک شهروند ۲۶ ساله روسیه است، همچنین به انتقال بخشی از این درآمدها به حساب شخصی خود در بایننس متهم شده است.
اتهام توطئه برای دستکاری بازار و کلاهبرداری از طریق ارتباطات الکترونیکی میتواند تا پنج سال حبس را به همراه داشته باشد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز در اکتبر یک شکایت کلاهبرداری علیه Gotbit و کدروف تنظیم کرد.