جاستین سان در آستانه توافق با SEC؛ توقف پرونده کلاهبرداری مدنی

SEC در حال مذاکره برای توقف پرونده کلاهبرداری مدنی علیه جاستین سان، بنیانگذار TRON

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال بررسی توقف پرونده کلاهبرداری مدنی علیه جاستین سان، بنیانگذار TRON، برای بررسی یک راه‌حل احتمالی است که می‌تواند به نفع هر دو طرف و عموم باشد.

در نامه‌ای که روز چهارشنبه به قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، ادگاردو راموس، در منهتن ارسال شد، وکلای نماینده سان و SEC درخواست توقف پرونده را مطرح کردند و پیشنهاد دادند که ۶۰ روز پس از توقف، به‌روزرسانی وضعیت ارائه شود. این موضوع در ابتدا توسط رویترز گزارش شد.

اتهامات SEC علیه جاستین سان

این پرونده که در مارس ۲۰۲۳ تشکیل شد، سان و شرکت‌های او را به توزیع غیرقانونی Tronix (TRX) و BitTorrent (BTT) و افزایش مصنوعی حجم معاملات TRX متهم می‌کند.

به طور خاص، SEC سان را به فروش توکن‌های TRX و BTT به عنوان سرمایه‌گذاری بدون ثبت‌نام مناسب از طریق «برنامه‌های پاداش» ثبت‌نشده متهم کرد. این برنامه‌ها افراد علاقه‌مند را تشویق می‌کردند تا توکن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های چت تبلیغ کنند و در ازای دریافت TRX و BTT، حساب‌های BitTorrent ایجاد کنند.

SEC همچنین ادعا کرد که سان و شرکت‌های او به صورت ماهانه BTT را به سرمایه‌گذاران آمریکایی که قبلاً TRX را در کیف پول‌های خود یا در برخی صرافی‌ها نگهداری می‌کردند، اهدا می‌کردند.

معاملات شستشو و تبلیغات غیرقانونی

علاوه بر این، SEC سان را به معاملات شستشو متهم کرد که توهم معاملات فعال و نقدینگی را در بازارهای این توکن‌ها ایجاد می‌کرد. به طور خاص، از آوریل ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۱۹، سان ظاهراً به کارمندان خود دستور داد تا بیش از ۶۰۰,۰۰۰ معامله شستشو را با استفاده از دو حساب معاملاتی که او کنترل می‌کرد، انجام دهند. این معاملات شامل دستکاری بازار با معاملات شستشوی روزانه بین ۴.۵ میلیون تا ۷.۴ میلیون TRX بود.

برای اجرای این طرح، سان ظاهراً مقدار زیادی TRX را تأمین کرد. علاوه بر این، او به فروش TRX در بازار ثانویه متهم شد که منجر به درآمد ۳۱ میلیون دلاری شد.

در نهایت، سان همچنین چندین سلبریتی برجسته را برای تبلیغ این توکن‌ها بدون افشای دستمزد آنها استخدام کرد. SEC همچنین هشت سلبریتی، از جمله لیندسی لوهان، آیکان و آستین ماهون، را به دلیل تبلیغ غیرقانونی TRX و/یا BTT بدون افشای اینکه برای این تبلیغات پول دریافت کرده‌اند و مبالغ خاصی که دریافت کرده‌اند، متهم کرده است.

درگیری‌های حقوقی قبلی جاستین سان

پیش از این، جاستین سان در یک جنجال حقوقی دیگر قرار داشت، زمانی که پروتکل بلاکچین Chain اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه او کرد. این موضوع پس از آن رخ داد که سان ادعا کرد این شرکت در دستکاری بازار Onyxcoin (XCN) دخیل است - اتهامی که با توجه به اتهامات SEC علیه سان، به‌طور خاص طعنه‌آمیز به نظر می‌رسد.

سان این اتهامات را در یک پست در ۲۴ ژانویه مطرح کرد و ادعا کرد که Chain از اهرم بالا و قراردادهایی استفاده می‌کند که می‌تواند به کاربران صرافی آسیب برساند. او پیشنهاد کرد که صرافی‌های کریپتو باید محتاط باشند و اشاره کرد که فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی Chain را به SEC و وزارت دادگستری گزارش خواهد کرد.

در پاسخ، Chain اتهامات سان را رد کرد و اعلام کرد که در معاملات XCN خود دخالت ندارد و اشاره کرد که توکن XCN توسط OnyxDAO مدیریت می‌شود. پس از این، سان اتهامات خود را تکرار کرد و این بار توجه را به OnyxDAO جلب کرد و از نهادهای نظارتی خواست تا تحقیق کنند.