جرایم کریپتو در ۲۰۲۴ بیش از ۵۱ میلیارد دلار بوده است: گزارش Chainalysis
جرایم کریپتو وارد دورهای حرفهای شدهاند که تحت سلطه کلاهبرداریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، پولشویی با استیبل کوینها و سندیکاهای سایبری کارآمد قرار دارند. گزارش "جرایم کریپتو ۲۰۲۵" توسط Chainalysis نشان میدهد که در سال گذشته حجم معاملات غیرقانونی به رقم حیرتانگیز ۵۱ میلیارد دلار رسیده است که رکوردها و تصورات قبلی را شکسته است.
برآوردهای اولیه کاهش جرایم کریپتو در ۲۰۲۴ را نشان میدادند، اما تحلیلهای عمیقتر خلاف آن را نشان میدهند: مجرمان از تکنیکهای پیشرفته پولشویی استفاده کردهاند که بر استیبل کوینها، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و فریب مبتنی بر هوش مصنوعی تکیه دارند و توهم کاهش جرم را ایجاد کردهاند.
دیگر دوران هکرهای تنها و بازارهای تاریک اینترنت گذشته است. این گزارش تصویری تیره از شبکههای جرایم سایبری فوقحرفهای ترسیم میکند که در آن کارتلهای کلاهبرداری، هکرهای دولتی و کلاهبرداریهای مبتنی بر هوش مصنوعی بر صحنه تسلط دارند.
پرداختهای باجافزار ۳۵٪ نسبت به سال قبل کاهش یافته است، اما نبرد هنوز به پایان نرسیده است. مجرمان سایبری در حال کنار گذاشتن بیت کوین (BTC) به نفع استیبل کوینها، مونرو (XMR) و سوءاستفادههای DeFi هستند.
تغییر به استیبل کوینها
بیت کوین سالها ارز مورد علاقه مجرمان سایبری بود، اما این روند در ۲۰۲۲ تغییر کرد. گزارش ۲۰۲۵ Chainalysis نشان میدهد که تغییر بزرگی به سمت استیبل کوینها رخ داده است که اکنون ۶۳٪ از تمام تراکنشهای کریپتو غیرقانونی را تشکیل میدهند.
مجرمان بیت کوین را به نفع استیبل کوینها کنار گذاشتهاند زیرا آنها سرعت، نقدینگی و نقاط کور نظارتی را ارائه میدهند که انجام تراکنشهای غیرقانونی را آسانتر و ردیابی آنها را دشوارتر میکند. برخلاف بیت کوین، که میتواند زمانهای تأیید طولانیتری داشته باشد، استیبل کوینها تراکنشهای تقریباً فوری و ثبات وابسته به دلار آمریکا را فراهم میکنند.
این ویژگیها استیبل کوینها را برای پولشویی مبالغ هنگفت بدون نگرانی از نوسانات قیمت ایدهآل میکند و ردیابی تراکنشها را به دلیل انتقالات سریعتر از طریق میکسرها، پلهای زنجیرهای و پروتکلهای DeFi برای پنهان کردن مبدا تراکنشها و فرار از شناسایی دشوارتر میکند.
این تغییر نشاندهنده ترجیح فزاینده برای ابزارهای مالی کارآمدتر در چشمانداز در حال تحول جرایم کریپتو است.
مقابله با استیبل کوینها
با این حال، صادرکنندگان استیبل کوین در حال مقابله هستند. به عنوان مثال، تتر صدها آدرس مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی را مسدود کرده است و مجرمان را مجبور به جستجوی جایگزینها کرده است. برخی به مونرو، کیف پولهای حریم خصوصی و طرحهای پولشویی مبتنی بر DeFi روی آوردهاند.
تحول باجافزارها
در نگاه اول، به نظر میرسد که حملات باجافزار کاهش یافتهاند. در ۲۰۲۴، پرداختها ۳۵٪ کاهش یافتند و نشان میدهند که قربانیان و نهادهای نظارتی سرانجام در حال دستیابی به برتری هستند. با این حال، این رقم یک تحول عمیقتر را پنهان میکند. به جای ناپدید شدن، گروههای باجافزار تغییر نام داده، متنوع شده و سازگار شدهاند.
پس از سرکوب LockBit، گروههای کوچکتر باجافزار به عنوان سرویس مانند RansomHub اپراتورهای جابجا شده را جذب کردهاند و نشان میدهند که چگونه شبکههای مجرمان سایبری به سرعت به اقدامات اجرایی واکنش نشان میدهند.
دستکاری بازار
بخش دیگری از جرایم کریپتو به وضوح از طریق دستکاری ساده بازار در حال رونق است. صرافیهای غیرمتمرکز (DEXs) همچنان زمینهای حاصلخیز برای معاملات شستشو هستند، جایی که کلاهبرداران طرحهایی را اجرا میکنند که حجم معاملات را افزایش داده و سرمایهگذاران را فریب میدهند.
شرکت کریپتو CLS Global به تازگی به جرم معاملات شستشوی یک توکن ساخته شده توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) برای یک عملیات فریب سایبری اعتراف کرده است.
این روشها به ایجاد توهم تقاضا متکی هستند، اغلب از طریق رباتهای معاملاتی خودکار که به سرعت توکنها را خرید و فروش میکنند تا قیمتها را به طور مصنوعی افزایش دهند. این فعالیت ساختگی سرمایهگذاران جدید را فریب میدهد تا باور کنند یک پروژه واقعاً در حال پیشرفت است.
یک شمع سبز در حال رشد سریع و حجم به ظاهر ارگانیک سرمایهگذاران جدید را با وعده سود سریع جذب میکند. هنگامی که تعداد کافی خریداران ناآگاه وارد بازار شدند، افراد داخلی داراییهای خود را میفروشند و قیمت را سقوط داده و سرمایهگذاران خرد را با توکنهای بیارزش تنها میگذارند.
این چرخه، که به عنوان "پامپ و دامپ" کلاسیک شناخته میشود، همچنان به DEXs آسیب میزند و اعتماد به بازارهای کریپتو را تضعیف میکند. در ۲۰۲۴، ۳.۵۹٪ از تمام توکنهای جدید ایجاد شده رفتار کلاسیک کلاهبرداری را نشان دادند.
سایر نکات گزارش
گزارش ۱۳۵ صفحهای Chainalysis همچنین به ظهور پلتفرمهای پولشویی به عنوان سرویس، کاهش درآمد بازارهای تاریک اینترنت و نقش فزاینده هوش مصنوعی در کلاهبرداریهای کریپتو میپردازد. این گزارش بررسی میکند که چگونه هکرهای کره شمالی رکورد ۱.۳۴ میلیارد دلار را سرقت کردند، سقوط گروههای بزرگ باجافزار مانند LockBit و سرکوب کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بر ۲.۵۷ میلیارد دلار در طرحهای دستکاری بازار.
این گزارش تکامل جرم و واکنش جهانی در حال افزایش را با مطالعات موردی دقیق و بینشهای قانونی نشان میدهد. یک بازی موش و گربه با نهادهای نظارتی و مجرمان در یک مسابقه تسلیحاتی در حال افزایش در جریان است.
آینده جرایم کریپتو
انتظار میرود که مقررات استیبل کوینها با توجه به نقش فزاینده آنها در پولشویی سختتر شود. در عین حال، کلاهبرداریهای مبتنی بر هوش مصنوعی به طور تصاعدی گسترش خواهند یافت و کلاهبرداریهای دیپفیک، هویتهای مصنوعی و حملات فیشینگ خودکار تشخیص آنها را دشوارتر خواهند کرد.
تاکتیکهای باجافزار به تکامل خود ادامه خواهند داد و تمرکز خود را از پرداختهای باج به سرقت دادهها و اخاذی تغییر خواهند داد. مجرمان سایبری راههای جدیدی برای فشار بر قربانیان پیدا خواهند کرد و با افزایش تلاشهای اجرای قانون، نبرد بین نهادهای نظارتی و عوامل غیرقانونی تنها تشدید خواهد شد و آینده نقش کریپتو در امور مالی جهانی را شکل خواهد داد.