مرد ۷۳ ساله در قلب کلاهبرداری‌های رمزارزی؛ محکومیت به جرم پولشویی

اتهام مرد ۷۳ ساله در کلاهبرداری ۲.۴ میلیون دلاری پولشویی رمزارز

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی تگزاس روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مرد اهل مونتانا به اتهام توطئه برای پولشویی بیش از ۲.۴ میلیون دلار از طریق رمزارز مجرم شناخته شده است. رندال وی. رول، ۷۳ ساله، که قبلاً ساکن کلیسپل مونتانا بود، پس از یک محاکمه سه روزه در ۲۶ فوریه در حضور قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، جرمی دی. کرنودل، در همه موارد اتهامی محکوم شد. او به همراه گرگوری سی. نیسواندر، که قبلاً ساکن ایرمو کارولینای جنوبی بود، در یک کیفرخواست فدرال در سال ۲۰۲۲ متهم شده بود.

نقش در کلاهبرداری‌های مختلف

دادستان‌ها گفتند که رول و نیسواندر به تبدیل وجوه حاصل از کلاهبرداری‌ها — از جمله کلاهبرداری‌های عاشقانه، سوءاستفاده از ایمیل‌های تجاری و کلاهبرداری‌های املاک و مستغلات — به رمزارز کمک کردند که سپس به حساب‌های تحت کنترل همدستان خارجی و داخلی منتقل می‌شد. کلاهبرداری‌های عاشقانه شامل کلاهبردارانی است که با تظاهر به علاقه‌مندی عاشقانه، با قربانیان دوست می‌شوند. این کلاهبرداران وانمود می‌کنند که ارتباطات شخصی برقرار کرده‌اند تا اعتماد قربانیان را جلب کرده و سپس از آنها به لحاظ مالی سوءاستفاده کنند.

روش‌های کلاهبرداری

کلاهبرداران همچنین از وب‌سایت‌های جعلی برای فریب قربانیان به منظور ارائه اطلاعات شخصی یا ارسال وجوه استفاده می‌کنند. بسیاری از این سایت‌ها شرکت‌های معتبر را تقلید می‌کنند اما تفاوت‌های جزئی در URLهای خود دارند. برای فرار از شناسایی، رول و نیسواندر به‌طور غیرقانونی جزئیات تراکنش‌ها را جعل کرده و مؤسسات مالی و صرافی‌های رمزارز را گمراه کرده‌اند.

واکنش مقامات

آبه مک‌گلوثین جونیور، دادستان موقت ایالات متحده، گفت: «ما به‌طور جدی پرونده‌های مربوط به کلاهبرداران و کسانی که با پولشویی عواید مجرمانه، به تسهیل جرایم آنها کمک می‌کنند را پیگیری خواهیم کرد.» سرویس مخفی ایالات متحده که این پرونده را بررسی کرده بود، از تیم دادستانی به خاطر حفاظت از سیستم مالی کشور تقدیر کرد.

مجازات‌های احتمالی

رول با مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان برای هر اتهام پولشویی و حداکثر پنج سال برای توطئه برای نقض قانون محرمانه بودن بانک‌ها مواجه است. تاریخ صدور حکم او پس از انجام تحقیقات تعیین خواهد شد.