اولین محکومیت کیفری برای خودپردازهای کریپتو در بریتانیا؛ ۴ سال زندان برای مدیر متخلف

محکومیت ۴ ساله یک بریتانیایی به دلیل فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز کریپتو

اولومید اوسونکویا به دلیل فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال (ATM) در بریتانیا به چهار سال زندان محکوم شد. این مرد ۴۶ ساله با اتهاماتی مربوط به اداره دستگاه‌های خودپرداز کریپتو از طریق شرکت خود، GidiPlus، مواجه بود و این دستگاه‌ها در مکان‌های مختلفی در سراسر بریتانیا نصب شده بودند.

به گفته مقامات، اوسونکویا با وجود عدم ثبت نام توسط سازمان رفتار مالی (FCA)، یک کسب و کار دستگاه خودپرداز کریپتو به ارزش ۲.۵ میلیون پوند (۳.۲ میلیون دلار) راه‌اندازی کرد. FCA در اوایل سپتامبر ۲۰۲۴ علیه او اتهاماتی مطرح کرد و او در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به شش مورد اتهام اعتراف کرد.

در ۲۸ فوریه، دادگاه او را به دلیل فعالیت کریپتو بدون مجوز، جعل اسناد، نگهداری و استفاده از مدارک هویتی جعلی و نگهداری اموال مجرمانه محکوم کرد. اسناد دادگاه نشان داد که اوسونکویا بین دسامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ کسب و کار کریپتو ثبت‌نشده خود را اداره می‌کرد. FCA اشاره کرد که او سود قابل توجهی کسب کرده و برای تراکنش‌ها کارمزدهایی بین ۳۰٪ تا ۶۰٪ دریافت کرده است.

قاضی پرونده، قاضی پرینز، در هنگام صدور حکم گفت: «تصمیم شما برای ادامه فعالیت غیرقانونی، یک اقدام عمدی و حساب‌شده در برابر نهاد نظارتی بود.» قاضی همچنین اشاره کرد که اوسونکویا «تلاش زیادی برای ایجاد یک هویت جعلی» کرده و پرونده او فراتر از یک تخلف ساده نظارتی است.

ترز چمبرز، مدیر اجرایی بخش اجرای قوانین در FCA، گفت: «این اولین محکومیت کیفری در بریتانیا برای فعالیت کریپتو بدون مجوز است و پیام روشنی را ارسال می‌کند: کسانی که قوانین ما را نادیده می‌گیرند، سعی در فرار از شناسایی دارند و در فعالیت‌های مجرمانه شرکت می‌کنند، با عواقب جدی روبرو خواهند شد.»

محکومیت اوسونکویا در حالی صورت می‌گیرد که FCA قصد دارد اقدامات خود را برای مقابله با عملیات و خدمات غیرقانونی مرتبط با کریپتو تشدید کند. این نهاد نظارتی بازارهای مالی، از همه ارائه‌دهندگان خدمات و محصولات دارایی دیجیتال در کشور می‌خواهد که ثبت نام کنند. FCA همچنین از ارائه‌دهندگان می‌خواهد که به دستورالعمل‌ها و بررسی‌های ضد پولشویی پایبند باشند، موضوعی که این ارائه‌دهنده دستگاه خودپرداز کریپتو از آن تبعیت نکرده بود.

به گفته این نهاد نظارتی بازارها، اقدامات آن برای مقابله با دستگاه‌های خودپرداز کریپتو غیرقانونی باعث شد که تعداد مکان‌های دستگاه خودپرداز کریپتو در بریتانیا در وب‌سایت CoinATMRadar از ۸۰ در سال ۲۰۲۲ به صفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. جزئیات موجود در وب‌سایت CoinATMRadar نشان می‌دهد که در حال حاضر بیش از ۳۷,۲۰۰ دستگاه خودپرداز کریپتو در ۶۹ کشور وجود دارد. بیشتر این دستگاه‌ها در ایالات متحده نصب شده‌اند که بیش از ۲۹,۷۰۰ مکان دارد.