توقیف ۸.۲ میلیون دلار رمزارز کلاهبرداران پیامکی در اوهایو

آمریکا به دنبال بازگرداندن ۸.۲ میلیون دلار رمزارز توقیف‌شده به قربانیان کلاهبرداری

دفتر دادستان ایالات متحده در اوهایو در تلاش است تا میلیون‌ها دلار رمزارز توقیف‌شده از یک عملیات کلاهبرداری را مصادره کرده و آن را به قربانیانی که در سرمایه‌گذاری‌های جعلی فریب خورده‌اند، بازگرداند.

طبق بیانیه اخیر، مقامات از دادگاه خواسته‌اند تا به‌طور رسمی حدود ۸.۲ میلیون دلار USDT را که در سه کیف پول رمزارزی نگهداری می‌شود، توقیف کند. این دارایی‌ها شامل وجوهی است که مستقیماً به خسارات قربانیان مرتبط است.

این وجوه از کلاهبردارانی که یک طرح سرمایه‌گذاری جعلی در رمزارز را از طریق پیامک‌های "شماره اشتباه" و پلتفرم‌های معاملاتی جعلی اجرا می‌کردند، توقیف شده است. حداقل ۳۳ نفر در سراسر ایالات متحده مجموعاً ۴.۹ میلیون دلار را از دست دادند، در حالی که پنج قربانی دیگر که هنوز شناسایی نشده‌اند، یک میلیون دلار اضافی را از دست دادند.

جزئیات کلاهبرداری

این کلاهبرداری با ارسال پیامک‌های "شماره اشتباه" به افراد تصادفی در تلفن‌های همراه، برنامه‌های دوستیابی و گروه‌های ملاقات حرفه‌ای آغاز می‌شود تا مکالمه‌ای را شروع کنند. سپس، آنها سعی می‌کنند با قربانی دوست شوند و به‌تدریج او را به یک سرمایه‌گذاری مشکوک در رمزارز جذب کنند؛ تاکتیکی که معمولاً به آن "ذبح خوک" گفته می‌شود.

قربانیان به‌صورت مرحله‌به‌مرحله راهنمایی می‌شوند تا حساب‌های قانونی را در پلتفرم‌هایی مانند Crypto.com و Coinbase باز کنند. پس از تأمین مالی حساب‌هایشان، کلاهبرداران آنها را متقاعد می‌کنند که پول را به سایتی که به‌ظاهر یک سایت سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است، منتقل کنند؛ درحالی‌که در واقعیت، این یک پلتفرم مخرب تحت کنترل کلاهبرداران است.

قابل‌توجه است که به برخی از قربانیان حتی اجازه داده شد تا در اوایل کار مبالغ کمی را برداشت کنند تا این طرح واقعی به نظر برسد. در نهایت، وجوه آنها به‌طور کامل مسدود شد و هنگامی که آنها سعی کردند پول خود را برداشت کنند، کلاهبرداران به بهانه الزامات مالیاتی، پرداخت اضافی را درخواست کردند.

مقامات گفتند: "با آگاهی از اینکه این کلاهبرداری به‌زودی به پایان خواهد رسید، کلاهبرداران از آخرین تلاش‌ها برای دروغ گفتن به قربانیان استفاده کردند و به آنها گفتند که باید مالیات بپردازند. در نهایت، قربانیان از حساب‌های خود در پلتفرم سرمایه‌گذاری خارج شدند و وجوه خود را از دست دادند."

پیگیری و توقیف وجوه

یکی از قربانیان، زنی از شهرستان لیک، اوهایو، reportedly تمام پس‌انداز زندگی خود به مبلغ ۶۶۳,۰۰۰ دلار، از جمله وجوه موجود در حساب بازنشستگی Roth IRA خود را از دست داد. او این کلاهبرداری را در ژوئن ۲۰۲۴ به مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI گزارش داد که منجر به آغاز تحقیقات شد.

پس از یک تحلیل بلاکچین، مقامات رمزارزهای سرقت‌شده را به سه کیف پول ردیابی کردند. FBI یک حکم توقیف را اجرا کرد و با کمک شرکت Tether، وجوه مسدود و به یک کیف پول تحت کنترل مجریان قانون منتقل شد.

در یک شکایت مصادره در ۲۷ فوریه، کارول اسکوتنیک، دادستان ایالات متحده، و جیمز مورفورد، دستیار دادستان ایالات متحده، از دادگاه خواستند تا به‌طور رسمی رمزارزهای بازیابی‌شده را توقیف کند و افزودند که حساب‌ها همچنین حاوی وجوه اضافی فراتر از خسارات قربانیان هستند که به‌طور ادعایی با پول‌شویی و کلاهبرداری ارتباط دارند.

افزایش کلاهبرداری‌های "ذبح خوک"

همان‌طور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، کلاهبرداری‌های "ذبح خوک" ۳۳.۲٪ از ورودی‌های رمزارزی مرتبط با کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش Chainalysis، سپرده‌ها به این کلاهبرداری‌ها ۲۱۰٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است.