پلیس هند کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری RSN را با ارتباطات ادعایی با چین کشف کرد
نیروهای انتظامی در هند سه نفر را در ارتباط با یک کلاهبرداری بزرگ رمزنگاری که بیش از ۲۰۰۰ قربانی را با وعده بازدهی سودآور فریب داده بود، دستگیر کردهاند. به گزارش رسانههای محلی، پلیس ایالت آسام در شمال شرقی هند، کلاهبرداری RSN Crypto را که یک طرح پیچیده برای فریب سرمایهگذاران با تضمینهای سود گمراهکننده و یک پلتفرم آنلاین جعلی بود، کشف کرده است.
در حالی که این طرح فعال بود، گردانندگان آن بیش از ۲۰۰۰ قربانی را فریب دادند و توانستند بین ۱۰ تا ۲۰ کرور روپیه (۱.۱۴ تا ۲.۲۹ میلیون دلار) جمعآوری کنند. کلاهبرداران، توکن RSN را به عنوان یک سرمایهگذاری امیدوارکننده که بازدهی روزانه ۲٪ را ارائه میدهد، تبلیغ میکردند. با این حال، تحقیقات نشان داد که سرمایههای جمعآوریشده به سرعت به استیبل کوین USDT تبدیل شده و از طریق صرافیهای رمزنگاری مانند بایننس منتقل شدهاند.
ارتباطات ادعایی با چین
مرکز هماهنگی جرایم سایبری هند (I4C) برای ردیابی این عملیات وارد عمل شد. محققان دریافتند که این وبسایت بر روی یک سرور آمازون میزبانی میشود و ارتباطات ادعایی با نهادهایی در چین دارد. پلیس سه مظنون را دستگیر کرده است که به دستکاری ارزشهای رمزنگاری و وادار کردن قربانیان به سرمایهگذاری اعتراف کردهاند. یک مظنون کلیدی دیگر که به عنوان سرکرده این عملیات شناخته میشود، در زمان نگارش این گزارش متواری بود.
افزایش کلاهبرداریهای چینی در هند
کلاهبرداران چینی به طور فزایندهای سرمایهگذاران هندی را از طریق پروژههای رمزنگاری جعلی هدف قرار دادهاند و از علاقه فزاینده به داراییهای دیجیتال سوءاستفاده میکنند. بسیاری از این طرحها از یک الگوی آشنا پیروی میکنند. اوایل امسال، مقامات کلاهبرداری اپلیکیشن معاملاتی رمزنگاری Datameer را که حداقل ۷۰۰ سرمایهگذار را از ۱۰ میلیون روپیه (۱۱۴,۰۰۰ دلار) فریب داده بود، کشف کردند. در یک پرونده بزرگ دیگر، اداره اجرای احکام سال گذشته ۲۹۹ نهاد چینی را به دلیل اجرای کلاهبرداری HPZ Token که یک طرح استخراج رمزنگاری بود، متهم کرد.
افزایش فعالیتهای غیرقانونی رمزنگاری در هند
فعالیتهای غیرقانونی رمزنگاری در هند همزمان با افزایش علاقه این کشور به داراییهای دیجیتال افزایش یافته است. با جهش حجم معاملات رمزنگاری به نزدیک ۲ میلیارد دلار در اواخر سال ۲۰۲۴، بسیاری از سرمایهگذاران شهرهای کوچک به دنبال جریانهای درآمدی جدید به رمزنگاری روی آوردهاند. به گفته یک کارشناس، پیشبینی میشود بازار رمزنگاری هند تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رشد کند.