قاضی شکایت کلاهبرداری علیه ریچارد هارت را رد کرد؛ لایحه جدید برای مقابله با کلاهبرداری دستگاههای خودپرداز کریپتو
یک قاضی دادگاه منطقهای، شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) را که ادعا میکرد بنیانگذار Hex، ریچارد هارت، بیش از ۱ میلیارد دلار از طریق عرضههای کریپتو ثبتنشده جمعآوری کرده و بیش از ۱۲ میلیون دلار از سرمایهگذاران کلاهبرداری کرده است، رد کرد. هارت، که نام واقعی او ریچارد شوئلر است، همچنین به خرج کردن این پول برای اقلام لوکس متهم شده بود. قاضی کارول بگلی آمون گفت که این پرونده قابل تصمیمگیری نیست زیرا SEC نتوانسته بود اثبات کند که ایالات متحده صلاحیت قضایی بر فعالیتهای کریپتوی هارت دارد. قاضی گفت که این فعالیتها جهانی بوده و بهطور خاص سرمایهگذاران مستقر در ایالات متحده را هدف قرار نداده است.
لایحه جدید برای مقابله با کلاهبرداری دستگاههای خودپرداز کریپتو
سناتور ایلینوی، دیک دوربین، لایحهای را برای مقابله با کلاهبرداری دستگاههای خودپرداز کریپتو در ایالات متحده پیشنهاد کرد. او گفت که یک روند نگرانکننده از کلاهبرداری در میان ۳۰ هزار دستگاه خودپرداز کریپتو در ایالات متحده وجود دارد. به همین دلیل، او قانون پیشگیری از کلاهبرداری دستگاههای خودپرداز کریپتو را معرفی کرد تا از کلاهبرداریهایی که افراد مسن را هدف قرار میدهند، جلوگیری کند. دوربین گفت که این لایحه، اپراتورها را ملزم میکند تا به مصرفکنندگان درباره کلاهبرداریها هشدار دهند و "اقدامات معقولی" برای جلوگیری از کلاهبرداریهای انجامشده از طریق دستگاههای خودپرداز کریپتو انجام دهند. این لایحه همچنین اقداماتی را برای محدود کردن میزان ضرر مصرفکنندگان در صورت قربانی شدن چنین کلاهبرداریهایی در نظر میگیرد.
اعتراف OKX به فعالیت بدون مجوز در ایالات متحده
اپراتور صرافی کریپتو OKX، یعنی Aux Cayes FinTech، به فعالیت بهعنوان یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز در نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد. این نهاد موافقت کرد که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار جریمه برای حل این موضوع بپردازد. این شرکت با پرداخت ۸۴ میلیون دلار جریمه و مصادره ۴۲۱ میلیون دلار از کارمزدهای کسبشده از مشتریان نهادی، اتهامات را حلوفصل کرد. OKX گفت که این شرکت اذعان کرده است که برخی از مشتریان ایالات متحده در پلتفرم جهانی این شرکت معامله کردهاند، در حالی که شکافهای انطباقی قدیمی وجود داشته است.
شکایت Dunamu از واحد اطلاعات مالی کره جنوبی
اپراتور Upbit، یعنی Dunamu، شکایتی را علیه واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU)، که بخشی از کمیسیون خدمات مالی کشور (FSC) است، به دلیل تحریمهای اعمالشده، تنظیم کرد. Dunamu گفت که در ۲۷ فوریه یک شکایت برای لغو دستور تعلیق جزئی از FIU ارائه کرده است. علاوه بر این، این شرکت درخواست صدور قرار موقت برای توقف اجرای تحریمهای FIU را داده است. این شکایت، پاسخ این شرکت به تحریم FIU علیه Upbit برای ممنوعیت سهماهه ارائه خدمات به مشتریان جدید بود. این تحریم، صرافی را از پردازش تراکنشهای خارجی برای کاربران جدید منع کرد. با این حال، مشتریان فعلی تحت تأثیر قرار نگرفتند.
قانونگذاران ایالات متحده به دنبال لغو قانون "کارگزار دیفای"
قانونگذاران ایالات متحده یک قطعنامه را برای لغو قانون "کارگزار دیفای" که کارگزاران را ملزم به گزارش تراکنشهای کریپتو به خدمات درآمد داخلی میکند، پیش بردند. این مقررات که در ۵ دسامبر تصویب شد، الزامات گزارشدهی را گسترش داده و شامل صرافیهای غیرمتمرکز میکند و کارگزاران را ملزم میکند که درآمد ناخالص حاصل از فروش کریپتو را افشا کنند. این شامل اطلاعات مربوط به مالیاتدهندگان درگیر در تراکنشها نیز میشود. مدیرعامل DeFi Education Fund، میلر وایتهاوس-لوین، گفت که این قانون یک تجاوز غیرقانونی است و باید لغو شود. او از کسانی که میخواهند ایالات متحده را بهعنوان "مرکز نوآوری مالی" تثبیت کنند، خواست که بهسرعت اقدام کرده و این "قانون نادرست" را لغو کنند.