تحریم ۴۹ آدرس کریپتو؛ ضربه آمریکا به امپراتوری دارک وب ایرانی

تحریم مدیر ایرانی بازار دارک وب توسط OFAC

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک شهروند ایرانی را به دلیل اداره بازار دارک وب Nemesis تحریم کرد و نزدیک به ۵۰ آدرس کریپتو مرتبط با آن را در لیست سیاه قرار داد.

تحریم بهروز پارساراد و آدرس‌های کریپتو

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده علیه بهروز پارساراد، فردی که پشت Nemesis، یک بازار دارک وب مرتبط با قاچاق فنتانیل و سایر مواد مخدر بود، اقدام کرده است. در اعلامیه ۴ مارس، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اعلام کرد که ۴۹ آدرس ارز دیجیتال مرتبط با این پلتفرم را نیز تحریم کرده است.

Nemesis: مرکز بزرگ فروش مواد مخدر غیرقانونی

Nemesis که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد، به یک مرکز بزرگ برای فروش مواد مخدر غیرقانونی تبدیل شد و فنتانیل و سایر مواد را عرضه می‌کرد. طبق اعلام OFAC، Nemesis بیش از ۳۰ هزار کاربر فعال و ۱۰۰۰ فروشنده داشت و فروش نزدیک به ۳۰ میلیون دلار مواد مخدر را در سراسر جهان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، از جمله به ایالات متحده، تسهیل کرد و برای پرداخت‌ها از بیت کوین (BTC) و مونرو (XMR) استفاده می‌کرد.

ویژگی‌های پولشویی و ارتباط با تولیدکنندگان چینی

«قبل از تعطیلی آن توسط نیروهای انتظامی، قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان سایبری به‌طور علنی در Nemesis به تجارت مواد مخدر و خدمات غیرقانونی می‌پرداختند که با ویژگی‌های داخلی پولشویی طراحی شده بود.»

طبق گزارش شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs، «ارتباطات واضحی در زنجیره بلاکچین بین Nemesis و تولیدکنندگان پیش‌سازهای دارویی چینی وجود دارد.»

گفته می‌شود که وجوه فروشندگان Nemesis مستقیماً به این تأمین‌کنندگان منتقل می‌شد و از تولید مواد افیونی مصنوعی حمایت می‌کرد.

توقیف و تلاش برای احیای Nemesis

Nemesis در مارس ۲۰۲۴ در یک عملیات مشترک توسط مقامات ایالات متحده، آلمان و لیتوانی توقیف شد. مقامات حدود ۱۰۲ هزار دلار دارایی کریپتو را ضبط کردند. با این حال، پارساراد ظاهراً تلاش کرد تا با تماس با فروشندگان سابق، این پلتفرم را احیا کند که منجر به اقدام اجرایی اخیر برای مهار تجارت غیرقانونی شد.

اقدامات مشابه علیه سایر بازارهای دارک وب

سرکوب Nemesis پس از اقدامات اجرایی مشابه علیه سایر بازارهای دارک وب صورت می‌گیرد. TRM Labs اشاره کرد که بازارهای دارک وب در سال ۲۰۲۴ «بیش از ۱.۷ میلیارد دلار درآمد» ایجاد کردند و پلتفرم‌های روسی‌زبان بر این فضا تسلط داشتند و بیش از ۹۷٪ فروش مواد مخدر غیرقانونی را از طریق کریپتوهایی مانند BTC و TRON (TRX) تسهیل کردند.

رونق بازارهای روسی و ثبات اکوسیستم دارک وب

در حالی که بازارهای دارک وب غربی به دلیل فشار نیروهای انتظامی با مشکل مواجه بودند، پلتفرم‌های روسی تحت شرایط کم‌خطر رونق گرفتند. طبق گزارش TRM Labs، اکوسیستم دارک وب روسیه «در طول سال ۲۰۲۴ پایدار باقی ماند و تنها چهار مورد از حدود ۲۰ بازار فعالیت خود را متوقف کردند.»