واحد اطلاعات مالی کره جنوبی محدودیتهای بیشتری برای مبارزه با پولشویی اعمال میکند
واحد اطلاعات مالی (FIU) کره جنوبی قصد دارد اقدامات مبارزه با پولشویی (AML) را تقویت کند، بهویژه با بهبود روشهای نظارت بر تراکنشهای کریپتو. در ۵ مارس، FIU تعدادی از استراتژیها را برای جلوگیری از پولشویی در شورای امانتداران بازرسی AML، طبق گزارش رسانه محلی Wow TV، فاش کرد.
تشکیل تیم واکنش مشترک
FIU قصد دارد یک تیم واکنش مشترک را برای مقابله با جرایم AML که معیشت عمومی را تهدید میکنند، با همکاری خدمات نظارت مالی و مؤسسات مالی راهاندازی کند. این تیم وظیفه نظارت بر تراکنشها و تجزیه و تحلیل الگوهای تراکنش مشکوک مرتبط با فیشینگ صوتی، کلاهبرداری چندسطحی، قمار و جرایم مالی مرتبط با مواد مخدر را بر عهده خواهد داشت.
تیم واکنش مشترک هر دو ماه یکبار تحت نظر FIU فعالیت خواهد کرد تا گزارشهایی درباره فعالیتهای اخیر مرتبط با AML ارائه دهد. علاوه بر این، مقامات به برخی از بازیگران صنعت که بر اساس آسیبپذیری در برابر جرایم AML، گزارشهای رسانهای و درخواستهای صنعت انتخاب شدهاند، هشدارهایی صادر خواهند کرد.
بررسی روشهای جدید پولشویی
طبق این گزارش، FIU متعهد شده است که روشهای جدید پولشویی، از جمله استفاده از حسابهای معاملاتی کریپتو و سوءاستفاده از خدمات حواله برای تسهیل پولشویی را بهطور فعال بررسی کند. از طریق این اقدامات، این سازمان قصد دارد روشهای نوظهور جدیدی را که برای پولشویی استفاده میشود، بهویژه جریان وجوه از طریق تراکنشهای دارایی دیجیتال در فضای کریپتو، در بر بگیرد.
گسترش نظارت بر شرکتهای مالی
علاوه بر این، خدمات نظارت مالی اعلام کرد که نظارت خود را به شرکتهای مالی که اخیراً به دلیل فعالیتهای مشکوک AML تحت بررسی قرار گرفتهاند، گسترش خواهد داد. آنها همچنین بر شرکتهایی که قبلاً به دلیل ضعف مدیریت AML در ارزیابیهای قبلی مورد توجه قرار گرفته بودند، تمرکز خواهند کرد.
طبق گزارش خدمات گمرک کره، بازرسیهایی از ۷۷ شرکت، از جمله دفاتر صرافی پرخطر و صرافیهای آنلاین و خودکار در سال گذشته انجام شده است. این تحقیقات نشان داد که ۴۵ شرکت مرتکب تخلفاتی مانند عدم گزارش تراکنشهای مشکوک بزرگ شدهاند.
ارزیابی همکاری بین بخشهای حفاظت از مصرفکننده و AML
FSS همچنین اعلام کرد که قصد دارد همکاری بین بخشهای حفاظت از مصرفکننده و بخشهای AML در شرکتهای کره جنوبی را برای افزایش توانایی آنها در شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی ارزیابی کند.
تشکیل واحد تحقیقات مشترک برای جرایم مرتبط با کریپتو
در ۲۸ فوریه، دولت کره جنوبی یک نیروی وظیفه موقت را به یک واحد تحقیقات مشترک رسمی ارتقا داد که بهطور خاص با جرایم و کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو سروکار دارد. این واحد به دلیل افزایش تعداد جرایم کریپتو در کره جنوبی در سالهای اخیر تشکیل شده است.