تحریم آدرسهای کریپتو مرتبط با بازار سیاه Nemesis توسط آمریکا
مقامات آمریکایی، اپراتور یک بازار آنلاین تاریک (darknet) تعطیلشده و آدرسهای کریپتو مرتبط با او را که اخیراً از نوسانات قیمت بیت کوین سود برده بودند، تحریم کردهاند. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در بیانیهای در ۴ مارس اعلام کرد که بهروز پارساراد، مستقر در ایران، بازار سیاه Nemesis را در سال ۲۰۲۱ تأسیس کرد و از آن برای تسهیل فروش مواد مخدر، مدارک شناسایی جعلی، منابع حرفهای هک و انواع دیگر خدمات غیرقانونی برای مجرمان سایبری استفاده کرد. تحت این تحریمها، شهروندان آمریکایی از معامله با پارساراد و هر شرکتی که او بیش از ۵۰٪ سهام آن را دارد، منع شدهاند.
شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد که داراییهای تحریمشده شامل ۴۴ آدرس بیت کوین (BTC) و پنج آدرس مونرو (XMR) هستند که بین ژوئیه ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۴ بیش از ۸۵۰,۰۰۰ دلار دریافت کردهاند. مجموع ارز دیجیتال ارسالشده توسط پارساراد بیش از ۱.۶ میلیون دلار است که Chainalysis آن را به افزایش قیمت نسبت داده است. بیشتر حجم تراکنشهای پارساراد با Nemesis بوده، اما او همچنین بیش از ۱۲,۰۰۰ دلار به چندین بازار سیاه دیگر مانند ASAP Market، Incognito Market و Next Generation ارسال کرده و به طور غیرمستقیم با میکسرها در ارتباط بوده است.
OFAC اعلام کرد که قبل از اینکه یک عملیات اجرای قانون مشترک آمریکا، آلمان و لیتوانی سرورهای آن را در مارس ۲۰۲۴ توقیف کند، این بازار ۳۰,۰۰۰ کاربر فعال و ۱,۰۰۰ فروشنده داشت و با ویژگیهای داخلی پولشویی طراحی شده بود. این آژانس دولتی تخمین میزند که پارساراد در طول فعالیت این بازار، میلیونها دلار به جیب زده است. بردلی تی. اسمیت، معاون موقت وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت که پارساراد همچنین «به تلاش برای بازسازی» این عملیات ادامه میدهد.
گزارش TRM Labs درباره بازارهای سیاه در سال ۲۰۲۴
طبق گزارش ۲۰۲۵ TRM Labs، بازارهای سیاه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۷ میلیارد دلار درآمد داشتهاند که تنها افزایش جزئی نسبت به سال قبل بوده است. TRM Labs اعلام کرد که بازارهای سیاه روسیزبان به دلیل «ریسک پایین اقدامات اجرایی» توسط مقامات روسیه، همچنان بر این اکوسیستم تسلط دارند، در حالی که بازارهای سیاه غربی تحت فشار اجرای قانون و بیثباتی عملیاتی قرار دارند.
در یک پست وبلاگی در ۴ مارس، TRM Labs اعلام کرد که در اوایل سال ۲۰۲۴، چندین کلاهبرداری خروجی بزرگ در صحنه بازارهای سیاه غربی رخ داده است. «Bohemia Market و Cannabia Market در ژانویه تحت شرایط مشکوک ناپدید شدند که بعداً توسط مقامات هلندی به عنوان بخشی از یک تحقیقات جاری فاش شد.» در مارس، Incognito Market پس از یک کلاهبرداری خروجی احتمالی فروپاشید. TRM Labs اعلام کرد که مدیر آن، معروف به «Pharoah»، قبل از تعطیل کردن این بازار، سعی در اخاذی از کاربران داشت.