گزارش: تحقیقات ناظران اروپایی از خدمات Web3 صرافی OKX بهدلیل سرقت از Bybit
ناظران اروپایی در حال بررسی صرافی ارز دیجیتال OKX هستند، پس از آنکه هکرها ظاهراً از این پلتفرم برای پولشویی درآمدهای حاصل از یک سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری از Bybit استفاده کردهاند.
به گزارش بلومبرگ، با استناد به منابع آگاه، این تحقیقات توسط ناظران ملی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رهبری میشود و در جلسه کمیته مالی دیجیتال سازمان نظارت بر بازارهای اوراق بهادار اروپا در ۶ مارس مورد بحث قرار گرفته است.
تمرکز بر خدمات Web3 OKX
تمرکز این تحقیقات بر خدمات Web3 OKX است که یک پلتفرم امور مالی غیرمتمرکز و کیف پول خودامانی است. ادعا میشود که هکرهای تحت حمایت کره شمالی حدود ۱۰۰ میلیون دلار را از طریق این سرویس پولشویی کردهاند.
ناظران اروپایی اکنون در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پلتفرم Web3 OKX تحت مقررات جدید بازارهای داراییهای دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA) که در پایان سال ۲۰۲۴ اجرایی شد، قرار میگیرد یا خیر.
در حالی که OKX ادعا میکند که پلتفرم Web3 آن غیرمتمرکز است، ناظران از اتریش و کرواسی معتقدند که به دلیل ادغام آن با OKX، باید تحت نظارت MiCA قرار گیرد.
واکنش OKX
در بیانیهای به بلومبرگ، سخنگوی OKX هرگونه تخلف را رد کرده و گفته است که ادعاهای مربوط به دخالت OKX در پولشویی "نادرست و مضحک" هستند.
جزئیات سرقت از Bybit
در اواخر فوریه، هکرهای کره شمالی به Bybit، یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال، حمله کرده و حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار ارز دیجیتال را در یک سرقت بسیار پیچیده به سرقت بردند. این حمله ظاهراً با نفوذ به رایانه یکی از کارکنان Safe، ارائهدهنده فناوری Bybit، انجام شده است.
کمتر از دو هفته پس از این نفوذ، بن ژو، مدیرعامل Bybit، اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد از وجوه سرقتی به دلیل استفاده هکرها از خدمات میکسینگ، غیرقابل ردیابی شده است.
پیامدهای احتمالی
مرحله فعلی تحقیقات هنوز مشخص نیست، اما میتواند منجر به اقدامات نظارتی، از جمله لغو احتمالی مجوز MiCA OKX در اروپا شود.
طبق ماده ۶۴ MiCA، ناظران میتوانند مجوز را در صورت عدم اجرای سیستمهای مؤثر برای جلوگیری از پولشویی یا نقض سایر مقررات مهم، لغو کنند.