نظارت نهادهای اروپایی بر OKX به دلیل پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری Bybit
نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا در حال بررسی یک سرویس ارائه شده توسط صرافی کریپتو OKX هستند که ممکن است در پولشویی ۱۰۰ میلیون دلار از وجوه هک شده Bybit نقش داشته باشد. به گزارش بلومبرگ، ناظران ملی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا این موضوع را در جلسه ۶ مارس که توسط کمیته مالی دیجیتال سازمان نظارت بر اوراق بهادار اروپا برگزار شد، مورد بحث قرار دادند.
پلتفرم دیفای OKX زیر ذرهبین
به نظر میرسد که موضوع مورد بررسی، پلتفرم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و خدمات کیف پول OKX باشد. در ۲۷ ژانویه، OKX اعلام کرد که مجوز کامل MiCA (بازارهای داراییهای کریپتو) را برای فعالیت در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت یک چارچوب نظارتی واحد دریافت کرده است. سوال برای ناظران اتحادیه اروپا این است که آیا دو سرویس OKX تحت چارچوب MiCA قرار میگیرند و اگر چنین است، آیا صرافی میتواند جریمه شود یا خیر.
ادعاهای Bybit و واکنش OKX
به گفته بن ژو، مدیرعامل Bybit، نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار (یا ۴۰,۲۳۳ اتر) از هک ۱.۵ میلیارد دلاری از طریق پروکسی Web3 OKX پولشویی شده است و بخشی از این وجوه اکنون غیرقابل ردیابی است. خدمات کیف پول OKX به ۵۳ میلیون آدرس رسیده و قادر به اتصال به ۱۰۰ بلاکچین است. پلتفرمهای کاملاً غیرمتمرکز ممکن است از مقررات MiCA معاف باشند، اما طبق گزارش بلومبرگ، ناظران حداقل از اتریش و کرواسی گفتهاند که خدمات Web3 OKX باید تحت قوانین اتحادیه اروپا قرار گیرد.
در بیانیهای که در شبکه اجتماعی X منتشر شد، OKX ادعای وجود هرگونه تحقیقات جاری توسط اتحادیه اروپا را رد کرد و افزود که «اظهارات Bybit در حال انتشار اطلاعات نادرست است» و از خدمات کیف پول Web3 خود دفاع کرد.
حیدر رفیق، مدیر بازاریابی جهانی OKX، نظر خود را اضافه کرد: «ما امروز با بلومبرگ صحبت کردیم و بیانیه خود را در رد برخی از ادعاهای مطرح شده ارائه دادیم. این ادعا که ما به عنوان یک شرکت در پولشویی وجوه سرقتی دخیل هستیم، مضحک است.»
بزرگترین هک کریپتو تا به امروز
سرقت ۱.۵ میلیارد دلار ETH و توکنهای مرتبط با ETH از Bybit بزرگترین هک کریپتو تا به امروز است. محققان کریپتو گفتهاند که گروه لازاروس، یک حلقه هکری کره شمالی، مسئول این حمله بوده است. به گفته ژو، که پس از هک به گروه لازاروس اعلام جنگ کرد، ۳٪ از وجوه سرقتی مسدود شده و ۲۰٪ از آنها غیرقابل ردیابی شدهاند.