دستگیری بنیانگذار Garantex در هند؛ ۲۷ میلیون دلار USDT مسدود شد

بازداشت بنیانگذار صرافی Garantex در هند برای استرداد به آمریکا

مقامات اداره تحقیقات مرکزی هند (CBI) از بازداشت آلکسیس بشچیکوف، تبعه لیتوانی و بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال Garantex، خبر دادند. در اطلاعیه‌ای در ۱۲ مارس، CBI اعلام کرد که پلیس ایالت کرالا با مقامات ملی هماهنگ کرده تا بشچیکوف را دستگیر کنند. گفته می‌شود این تبعه لیتوانی در حال گذراندن تعطیلات با خانواده‌اش در هند بوده و قصد خروج از کشور را داشته است.

بازداشت بنیانگذار Garantex بر اساس اتهامات ایالات متحده مبنی بر توطئه برای پولشویی، توطئه برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی صورت گرفته است.

طبق کیفرخواستی که در ۲۷ فوریه در دادگاه منطقه شرقی ویرجینیا تنظیم شده، بشچیکوف، الکساندر میرا سردا و دیگران، Garantex را برای «پولشویی عواید فعالیت‌های مجرمانه، از جمله باج‌افزار، هک کامپیوتر، معاملات مواد مخدر و نقض تحریم‌ها، و کسب سود از این پولشویی» از سال ۲۰۱۹ تا کنون اداره کرده‌اند.

انتظار می‌رود بشچیکوف طبق قانون استرداد هند به ایالات متحده تحویل داده شود. بازداشت او پس از آن صورت گرفت که تتر ۲۷ میلیون دلار USDT را در این پلتفرم مسدود کرد. این صرافی در ۶ مارس اعلام کرد که تمام خدمات خود، از جمله برداشت‌ها را به طور موقت متوقف کرده است.

مقامات آمریکایی همچنین سه نام دامنه وب‌سایت «که برای پشتیبانی از عملیات Garantex استفاده می‌شدند» را به عنوان بخشی از دستور قاضی در پرونده کیفری توقیف کردند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۲ Garantex را به دلیل «نادیده گرفتن عمدی تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و اجازه دادن به سوءاستفاده بازیگران غیرقانونی از سیستم‌های خود» به فهرست نهادهای تحریم‌شده اضافه کرد.

اتحادیه اروپا نیز در فوریه به عنوان بخشی از تحریم‌های مربوط به «جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین» تحریم‌هایی را علیه این پلتفرم اعمال کرد. سردا، تبعه روسیه و یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد تجاری Garantex، در زمان بازداشت بشچیکوف همچنان متواری بود.

مشخص نیست که بشچیکوف چه راهکارهای قانونی برای مبارزه با استرداد به ایالات متحده از هند در اختیار دارد. وکلای دو کوون، بنیانگذار Terraform Labs، که در مارس ۲۰۲۳ در مونته‌نگرو به اتهامات غیرمرتبط بازداشت شد، بارها به تصمیمات دادگاه در مورد استرداد به ایالات متحده اعتراض کردند تا اینکه در دسامبر ۲۰۲۴ به مقامات تحویل داده شد.

سم بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، که در زمان فروپاشی این صرافی در نوامبر ۲۰۲۲ در باهاما بود، از این کشور به ایالات متحده مسترد شد تا با اتهامات روبرو شود. او بعداً به هفت فقره جرم جنایی محکوم و به ۲۵ سال زندان محکوم شد، اما درخواست تجدیدنظر کرد.