دستگیری هم‌بنیان‌گذار Garantex در هند؛ زنجیره توقف‌ها ادامه دارد

دستگیری هم‌بنیان‌گذار Garantex توسط مقامات هند

پلیس هند، الکسی بیشچوکوف، هم‌بنیان‌گذار Garantex، یک صرافی ارز دیجیتال روسی که به دلیل تسهیل پولشویی توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم شده است، را دستگیر کرده است. بیشچوکوف، که تبعه لیتوانی است، در وارکالا، کرالا، تحت قانون استرداد هند بازداشت شد. این خبر توسط مقامات پلیس ایالتی، TechCrunch و برایان کربس گزارش شده است.

جزئیات دستگیری و اتهامات

این دستگیری در ساعت ۴ بعدازظهر روز سه‌شنبه به وقت محلی و پس از صدور حکم بازداشت توسط دادگاه پاتیالا هاوس در دهلی نو انجام شد. انتظار می‌رود بیشچوکوف در ۱۴ مارس به دادگاه منتقل شود. مقامات هند فاش نکرده‌اند که آیا این دستگیری مستقیماً با کیفرخواست او در ایالات متحده مرتبط است یا خیر، اما وضعیت استرداد او نشان می‌دهد که او در هند با اتهامی مواجه نیست.

Garantex در ۶ مارس، اندکی پس از آنکه تتر نزدیک به ۲.۵ میلیارد USDT به روبل روسیه را مسدود کرد، خدمات خود را متوقف کرد. دستگیری بیشچوکوف چند روز پس از آن صورت گرفت که وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواستی را منتشر کرد که او و دیگر هم‌بنیان‌گذار ادعایی Garantex، الکساندر میرا سردا، را به توطئه برای پولشویی متهم می‌کرد.

بیشچوکوف با اتهامات اضافی نقض تحریم‌های ایالات متحده و اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز مواجه است. هر یک از این اتهامات حداکثر ۲۰ سال حبس دارد و برای نقض کسب‌وکار بدون مجوز ۵ سال اضافی در نظر گرفته شده است.

فعالیت‌های Garantex و نقش بیشچوکوف

Garantex که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد، در آوریل ۲۰۲۲ توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به دلیل پردازش وجوه غیرقانونی مرتبط با هک، باج‌افزار، تروریسم و قاچاق مواد مخدر تحریم شد. با وجود تحریم‌ها، این صرافی بیش از ۶۰ میلیارد دلار تراکنش را تسهیل کرده است.

بیشچوکوف، که با نام مستعار هکری "proforg" شناخته می‌شود، ظاهراً زیرساخت فنی Garantex را نظارت می‌کرد و تراکنش‌های مرتبط با مجرمان سایبری کره شمالی و نخبگان روسی که از تحریم‌ها فرار می‌کردند را تأیید می‌کرد. مقامات ایالات متحده ادعا می‌کنند که او و سردا آگاهانه وجوه غیرقانونی را پولشویی کرده و اقداماتی برای پنهان کردن فعالیت‌های Garantex انجام داده‌اند، از جمله جابجایی روزانه کیف پول‌های عملیاتی ارز دیجیتال برای دور زدن شناسایی.

اقدامات بین‌المللی و وضعیت فعلی

به عنوان بخشی از یک عملیات هماهنگ بین‌المللی، مقامات ایالات متحده، آلمان و فنلاند سرورهای میزبانی عملیات Garantex را توقیف کردند، در حالی که سرویس مخفی ایالات متحده بیش از ۲۶ میلیون دلار مرتبط با این صرافی را مسدود کرد. نیروهای انتظامی همچنین نسخه‌هایی از پایگاه‌های داده مشتریان و حسابداری Garantex را به دست آوردند که ممکن است فعالیت‌های غیرقانونی بیشتری را فاش کند.

بیشچوکوف در حالی که با خانواده‌اش در هند در تعطیلات بود، بازداشت شد. او پس از دستگیری در دادگاه محلی حاضر شد و قرار است به دهلی منتقل شود. انتظار می‌رود دولت ایالات متحده استرداد او را برای مواجهه با اتهامات در ناحیه شرقی ویرجینیا، جایی که کیفرخواست صادر شده است، پیگیری کند.

میرا سردا، که تبعه روسیه و مقیم امارات متحده عربی است، همچنان متواری است. وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا می‌کند که او به عنوان مدیر ارشد تجاری Garantex عمل کرده و عملیات تجاری صرافی را مدیریت کرده و در عین حال به پولشویی وجوه غیرقانونی کمک کرده است.