کلاهبرداری بزرگ در دنیای کریپتو؛ بنیان‌گذار AML Bitcoin محکوم شد

محکومیت بنیان‌گذار AML Bitcoin به اتهام کلاهبرداری و پولشویی

هیئت منصفه فدرال، رولند مارکوس آندراده، بنیان‌گذار و مدیرعامل AML Bitcoin را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی در ارتباط با تبلیغات و فروش جعلی این رمزارز مجرم شناخته است. این حکم پس از یک محاکمه پنج هفته‌ای در منطقه شمالی کالیفرنیا و به ریاست قاضی ریچارد سیبورگ صادر شد.

به گفته دادستان‌ها، آندراده ۴۷ ساله، سرمایه‌گذاران را با ادعاهای نادرست درباره فناوری پیشرفته ضد پولشویی AML Bitcoin و نزدیک بودن پذیرش آن توسط اداره کانال پاناما فریب داده است. در واقع، هیچ توافقی در این زمینه وجود نداشت. آندراده از طریق این ادعاهای نادرست میلیون‌ها دلار جمع‌آوری کرد و بیش از ۲ میلیون دلار را برای هزینه‌های شخصی، از جمله خرید خودروهای لوکس و املاک در تگزاس، منحرف کرد.

ماموران فدرال، وجوه سرمایه‌گذاران را از طریق چندین حساب بانکی ردیابی کرده و منجر به طرح اتهامات کلاهبرداری مالی شدند. پاتریک دی. رابینز، دادستان موقت ایالات متحده، تأکید کرد که فریب سرمایه‌گذاران برای منافع شخصی غیرقانونی است و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. سانجی ویرمانی، مامور ویژه اف‌بی‌آی و لیندا نگوین، مامور ویژه تحقیقات جنایی IRS، بر تعهد این سازمان‌ها به حفاظت از بازارهای مالی در برابر طرح‌های کلاهبرداری تأکید کردند.

آندراده قرار است در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ محکوم شود و با مجازات حداکثر ۳۰ سال زندان مواجه است. دارایی‌های او که به‌طور غیرقانونی به دست آمده‌اند، مشمول مصادره خواهند بود.