خالق AML Bitcoin به جرم کلاهبرداری؛ ۲ میلیون دلار برای املاک و خودروهای لوکس
مفاهیم کلیدی- خالق AML Bitcoin به اتهام کلاهبرداری محکوم شد
- استفاده شخصی از ۲ میلیون دلار برای خریدهای لوکس
- پرونده SEC به دلیل مشارکت لابی‌گر سیاسی قابل توجه بود
محکومیت سازنده AML Bitcoin به کلاهبرداری و پولشویی
بنیان‌گذار یک صرافی ارز دیجیتال که نام آن با مبارزه با پولشویی (AML) گره خورده بود، در دادگاه کالیفرنیا به کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی مجرم شناخته شد.
در دادگاه ۱۲ مارس در دادگاه منطقه شمالی کالیفرنیا، هیئت منصفه، رولند مارکوس آندراده، سازنده AML Bitcoin را به دو فقره جرم جنایی در طرحی برای فریب سرمایه‌گذاران محکوم کرد.
مقامات ابتدا در ژوئن ۲۰۲۰ اتهامات کیفری را علیه آندراده مطرح کردند که همزمان با یک پرونده مدنی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه سازنده AML Bitcoin و بنیاد NAC بود که او بنیان‌گذار و مدیرعامل آن بود.
لیندا نگوین، مأمور ویژه دفتر تحقیقات جنایی IRS در اوکلند، گفت: «دروغ‌های فاحش آقای آندراده، افراد را فریب داد و آنها را به سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال جدید با ویژگی‌های ساختگی ترغیب کرد. اما در این طرح هیچ چیز پیشرفته‌ای وجود ندارد. رولند مارکوس آندراده از افراد بی‌گناه پول دزدید و از آن برای افزایش ثروت شخصی خود استفاده کرد.»
پرونده مدنی SEC و ارتباطات سیاسی
پرونده مدنی SEC علیه آندراده به دلیل دخالت جک آبراموف، لابی‌گر سیاسی، قابل توجه بود. او بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به دلیل محکومیت به کلاهبرداری پستی، توطئه برای رشوه دادن به مقامات دولتی و فرار مالیاتی، چهار سال را در زندان گذراند.
یک قاضی در ژانویه ۲۰۲۱ موافقت کرد که این پرونده SEC تا پایان پرونده کیفری آندراده متوقف شود و این نشان می‌دهد که ممکن است به زودی دوباره ادامه یابد.
ادعاهای نادرست و استفاده شخصی از وجوه
در کیفرخواست ژوئن ۲۰۲۰ ادعا شد که بنیاد NAC مدعی شده بود یک ارز دیجیتال که AML Bitcoin خواهد بود - هرگز راه‌اندازی نشد - با مقررات مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری (KYC) مطابقت خواهد داشت. آندراده از این ادعاها برای عرضه اولیه سکه بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ استفاده کرد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده در دادگاه او، سازنده AML Bitcoin بیش از ۲ میلیون دلار از عواید فروش این پلتفرم را منحرف کرده و آن را صرف املاک و مستغلات و خودروهای لوکس کرده است.
وزارت دادگستری گفت: «آندراده به دروغ ادعا کرد، در میان سایر اظهارات نادرست، که اداره کانال پاناما در آستانه اجازه دادن به استفاده از AML Bitcoin برای کشتی‌های عبوری از کانال پاناما است، در حالی که هیچ توافقی در این زمینه وجود نداشت.»
محکومیت و مجازات‌های احتمالی
سازنده AML Bitcoin قرار است در ۲۲ ژوئیه برای جلسه صدور حکم به دادگاه بازگردد. او از سال ۲۰۲۰ با وثیقه ۷۵ هزار دلاری و با برخی محدودیت‌های سفر آزاد بوده است. او با حداکثر مجازات ۲۰ سال زندان برای کلاهبرداری اینترنتی و ۱۰ سال برای پولشویی مواجه است.
