افشای ۱.۵۳ میلیارد دلاری FTX: ۳AC خواستار بازپس‌گیری دارایی‌ها شد

تصفیه ۱.۵ میلیارد دلاری دارایی‌های 3AC توسط FTX دو هفته قبل از فروپاشی صندوق پوشش ریسک

اسناد دادگاهی که به تازگی فاش شده‌اند نشان می‌دهند که FTX به طور مخفیانه ۱.۵۳ میلیارد دلار از دارایی‌های Three Arrows Capital (3AC) را تنها دو هفته قبل از فروپاشی این صندوق پوشش ریسک در سال ۲۰۲۲ تصفیه کرده است. این افشاگری، روایت‌های قبلی که سقوط 3AC را صرفاً ناشی از بازار می‌دانستند، به چالش کشید.

3AC که زمانی بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارزش داشت، در اواسط سال ۲۰۲۲ پس از یک سری معاملات اهرمی جهت‌دار ناموفق فروپاشید. این صندوق پوشش ریسک از بیش از ۲۰ مؤسسه بزرگ قبل از سقوط بازار کریپتو در ماه مه ۲۰۲۲ که شاهد کاهش قیمت بیت کوین (BTC) به ۱۶۰۰۰ دلار بود، وام گرفته بود. با این حال، شواهدی که اخیراً کشف شده نشان می‌دهد که صرافی FTX دو هفته قبل از فروپاشی این صندوق، ۱.۵۳ میلیارد دلار از دارایی‌های 3AC را تصفیه کرده است.

طبق گفته "Mbottjer"، یکی از بنیان‌گذاران گروه FTX Creditor، 3AC از دادگاه ورشکستگی خواسته است تا ادعای خود علیه FTX را از ۱۲۰ میلیون دلار به ۱.۵۳ میلیارد دلار افزایش دهد. آنها بیان کردند: «3AC می‌گوید که تنها اخیراً شواهدی را کشف کرده است که نشان می‌دهد FTX دو هفته قبل از خود 3AC، ۱.۵۳ میلیارد دلار از دارایی‌های 3AC را تصفیه کرده است، که بسیار بیشتر از ۱۲۰ میلیون دلار ادعای اولیه است.»

این صندوق پوشش ریسک کریپتو ادعا می‌کند که به دلیل روند ورشکستگی خود FTX، هرگز از این تصفیه‌ها مطلع نشده است. یک دادگاه حکم داد که 3AC با حسن نیت عمل کرده است و به آن اجازه داد تا ادعای کامل ۱.۵۳ میلیارد دلاری خود را در پرونده ورشکستگی FTX پیگیری کند.

در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، دادگاهی در جزایر ویرجین بریتانیا ۱.۱۴ میلیارد دلار از دارایی‌های کایل دیویس و سو ژو، بنیان‌گذاران 3AC، را مسدود کرد. Teneo از آن زمان تخمین زده است که طلبکاران 3AC پس از فروپاشی این صندوق در سال ۲۰۲۲، همچنان حدود ۳.۳ میلیارد دلار طلبکار هستند. دیویس ادعا کرد که اتهامات Teneo — شرکتی که مسئول تصفیه 3AC است — مبنی بر اینکه او و سو ژو «همکاری نمی‌کنند» اغراق‌آمیز بوده است.

در حالی که مبلغ ۱.۵۳ میلیارد دلار به طور قابل توجهی بیشتر از تصفیه‌های قبلاً افشا شده FTX است، ممکن است برای نجات 3AC از ورشکستگی کافی نبوده باشد. به گفته نیکولای سوندرگارد، تحلیلگر تحقیقاتی در Nansen: «از آنچه می‌توانم ببینم، حتی اگر آنها در سال ۲۰۲۲ این ۱.۵ میلیارد دلار اضافی را داشتند، باز هم قادر به پرداخت بدهی‌های طلبکاران/بازپرداخت بدهی‌ها نبودند.»

چانگ‌پنگ ژائو، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل سابق بایننس، این افشاگری‌ها را «تحولی جالب در رویدادها» توصیف کرد.

ژائو در یک پست X در ۱۴ مارس گفت: «من کنجکاوم بدانم که آیا FTX نقشی در سقوط/از دست رفتن ارزش LUNA/UST در ماه مه ۲۰۲۲ داشته است یا خیر.»

فروپاشی 3AC یک ماه پس از سقوط توکن‌های Terra (LUNC) و TerraClassicUSD (USTC) متعلق به Terraform Labs و اندکی قبل از اینکه وام‌دهنده کریپتو Celsius تمام برداشت‌های کاربران را متوقف کند، رخ داد. این اتفاق پس از آن بود که توکن بومی Celsius (CEL) ۹۰٪ از ارزش خود را از دست داد.