۴۵ ماه زندان برای کلاهبردار کریپتویی با الهام از Seinfeld

اینفلوئنسر کریپتو به دلیل کلاهبرداری ۲ میلیون دلاری به ۴۵ ماه زندان محکوم شد

توماس جان "تی.جی. استون" سافراگا در دادگاه فدرال به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران املاک و کریپتو از طریق یک کسب‌وکار الهام‌گرفته از سریال تلویزیونی "ساینفلد" محکوم شد.

طبق بیانیه مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده، سافراگا به ۴۵ ماه زندان محکوم شد و موظف به پرداخت نزدیک به ۱.۴ میلیون دلار به عنوان مصادره به دولت شد. مبلغ جبران خسارت در تاریخ دیگری اعلام خواهد شد.

سافراگا در ماه مه ۲۰۲۴ به اتهام کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد. او reportedly چندین قربانی را متقاعد کرد تا در یک پروژه جعلی کریپتو به نام "کیف پول مجازی" سرمایه‌گذاری کنند. او به سرمایه‌گذاران وعده بازدهی تا ۶۰٪ در مدت سه ماه را داد. در واقعیت، هیچ پروژه کیف پول مجازی وجود نداشت. در عوض، سافراگا از این پول برای پرداخت هزینه‌ها و پرداخت به قربانیان قبلی و همچنین شرکای تجاری استفاده کرد و یک طرح پانزی را اجرا کرد.

کلاهبرداری با الهام از "ساینفلد"

برای فریب قربانیان خود، سافراگا ادعا کرد که مالک چندین کسب‌وکار از جمله Build Strong Homes LLC و Vandelay Contracting Corp است. Vandelay Contracting به نام "Vandelay Industries" خیالی از سریال محبوب "ساینفلد" نامگذاری شده بود، جایی که شخصیت جورج کاستانزا به دروغ ادعا می‌کرد که برای یک شغل مصاحبه کرده است.

سافراگا همچنین خود را به عنوان یک کارآفرین، پادکستر و حامی کریپتو معرفی می‌کرد. او به طور مکرر به عنوان مجری رویدادهای کریپتوکارنسی در نیویورک فعالیت می‌کرد و از جایگاه خود برای جلب اعتماد معامله‌گران کریپتو استفاده می‌کرد.

کلاهبرداری از ۱۷ قربانی

طبق این بیانیه، سافراگا حدود ۱۷ قربانی از بروکلین، استاتن آیلند و لانگ آیلند را فریب داد. او آنها را متقاعد کرد تا به او پول قرض دهند یا در ابزارهای جعلی مرتبط با املاک و کریپتو سرمایه‌گذاری کنند. یک قربانی به اشتباه ۱۰۰,۰۰۰ دلار نقد به او قرض داد تا هزینه‌های راه‌اندازی یک پروژه ساخت‌وساز جعلی را پوشش دهد.

دادستان ایالات متحده برای ناحیه شرقی نیویورک، جان جی. دورهام، گفت که سافراگا آسیب مالی و عاطفی شدیدی به قربانیان خود وارد کرده است، کسانی که به او اعتماد داشتند تا بازده سرمایه‌گذاری وعده داده شده را ارائه دهد. دورهام در بیانیه خود گفت: "سافراگا بی‌رحمانه از دوستان، همسایگان و والدین کودکانی که با فرزندان او در تیم‌ها بازی می‌کردند، و همچنین از سرمایه‌گذاران فردی کریپتوکارنسی سرقت کرد."

افزایش کلاهبرداری‌های کریپتو و شبکه‌های اجتماعی

بر اساس یک نظرسنجی اخیر که توسط انجمن مدیران اوراق بهادار آمریکای شمالی در ایالات متحده و کانادا انجام شده است، کلاهبرداری‌های کریپتوکارنسی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان دو تهدید برتر برای سرمایه‌گذاران خرد در سال ۲۰۲۵ شناخته شده‌اند. حدود ۳۲٪ از کلاهبرداری‌های ثبت شده از طریق پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و X قربانیان را فریب داده‌اند، در حالی که ۳۱٪ دیگر به خدمات پیام‌رسانی از جمله تلگرام و واتساپ مرتبط بوده‌اند.