جریمه ۲.۵ میلیون دلاری Debiex در پرونده کلاهبرداری عاشقانه
پلتفرم کریپتو Debiex به پرداخت حدود ۲.۵ میلیون دلار محکوم شده است، زیرا به شکایت کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) که آن را به یک حلقه کلاهبرداری عاشقانه متهم میکرد، پاسخ نداده است. قاضی داگلاس ریس از دادگاه فدرال آریزونا در ۱۳ مارس، درخواست قبلی CFTC برای صدور حکم خلاصه را تأیید کرد و دستور داد Debiex حدود ۲.۲۶ میلیون دلار که از مشتریان خود سرقت کرده بود را به همراه جریمه مدنی نزدیک به ۲۲۱,۵۰۰ دلار بازپرداخت کند.
قاضی ریس گفت هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد عدم پاسخگویی Debiex به CFTC نتیجه «غفلت قابل توجیه» بوده است. CFTC در ژانویه ۲۰۲۴ از Debiex شکایت کرد و گفت کارکنان آن یک کلاهبرداری به نام «ذبح خوک» را انجام دادهاند، جایی که آنها از طریق شبکههای اجتماعی با مشتریان روابط عاشقانه برقرار میکردند تا اعتماد آنها را جلب کرده و آنها را متقاعد به سرمایهگذاری در این پلتفرم کنند.
کلاهبرداری ۲.۳ میلیون دلاری از پنج قربانی
این طرح پنج قربانی را به دام انداخت که در مجموع حدود ۲.۳ میلیون دلار به Debiex واریز کردند، که این پلتفرم معاملاتی جعلی آن را سرقت کرد. CFTC همچنین ژانگ چنگ یانگ را به عنوان «قاطر پول» برای Debiex متهم کرد، که کیف پولهای کریپتوی او برای پذیرش و سرقت وجوه قربانیان استفاده میشد.
قاضی ریس در ۱۲ مارس درخواست CFTC برای صدور حکم پیشفرض علیه ژانگ را تأیید کرد و دریافت که به طور کافی ادعا شده است که او یک کیف پول کریپتو در OKX را کنترل میکند «که داراییهای دیجیتالی را دریافت کرده است که او هیچ ادعای قانونی نسبت به آنها نداشته است.»
او گفت OKX به طور «داوطلبانه» کریپتو موجود در حساب ژانگ را حفظ میکند و دستور داد محتوای آن، شامل ۵.۷۰ دلار تتر (USDT) و نزدیک به ۶۳ اتر (ETH) به ارزش حدود ۱۱۹,۵۰۰ دلار، به یک قربانی ناشناس منتقل شود.
جزئیات کلاهبرداری Debiex
CFTC در شکایت ژانویه ۲۰۲۴ خود گفت که طرح Debiex باعث شد مدیران ناشناس آن قربانیان بالقوه را از طریق شبکههای اجتماعی هدف قرار دهند تا آنها را به وبسایتهایی که ایجاد کرده بودند و خود را به عنوان یک «پلتفرم معاملاتی قراردادهای دائمی غیرمتمرکز شبکه بلاکچین» معرفی میکردند، جذب کنند، جایی که کاربران میتوانند معاملات آتی و «معاملات استخراج» را انجام دهند.
کارکنان Debiex خود را به عنوان زنان معرفی میکردند و از طریق «پیامرسانی مداوم و مکرر و به اشتراکگذاری تصاویر ادعایی از خود» با قربانیان رابطه برقرار میکردند، در حالی که ادعا میکردند «معاملهگران بسیار موفق داراییهای دیجیتال» هستند.
هنگامی که یک حساب کاربری ایجاد میشد و مشتریان کریپتوی خود را ارسال میکردند، CFTC گفت که Debiex «اطلاعات ساختگی» درباره موجودی حساب مشتریان، موقعیتهای معاملاتی و سودها را به اشتراک میگذاشت. CFTC گفت: «همه این اطلاعات به احتمال زیاد نادرست بود.» «شواهد نشان میدهد که داراییهای دیجیتال مشتریان به سادگی به کیف پولهای دیجیتال متعدد ارسال شدهاند تا مقصد آنها را مبهم کنند.»