کلاهبرداری ۳۲ میلیون دلاری بیت کوین در اسپانیا؛ ۸ نفر دستگیر شدند

خبر: کلاهبرداری ۳۲.۶ میلیون دلاری بیت کوین توسط مقامات اسپانیایی متلاشی شد

پلیس اسپانیا یک طرح هرمی بزرگ مرتبط با بیت کوین را که بیش از ۳۶۰۰ قربانی را حدود ۳۲.۶ میلیون دلار فریب داده بود، متلاشی کرده است. این عملیات که توسط نیروی پلیس ملی اسپانیا (CNP) هدایت می‌شد، منجر به دستگیری هشت نفر در شهرهای مختلف از جمله مالاگا، مادرید و مورسیا شد.

این گروه که شامل حرفه‌های مختلفی مانند کارشناسان بازاریابی و طراحان وب بود، یک عملیات پیچیده را اداره می‌کرد که طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی بیت کوین را به افراد ناآگاه، بسیاری از آنها بدون دانش قبلی از ارزهای دیجیتال، تبلیغ می‌کرد.

این کلاهبرداران، تبدیل مبالغ زیادی پول، اغلب صدها یا هزاران یورو، به بیت کوین را برای قربانیان ساده کرده بودند. برخی از قربانیان حتی به تسلیم کنترل دستگاه‌های الکترونیکی خود ترغیب شدند و به کلاهبرداران اجازه دادند انتقالات رمزنگاری را انجام دهند و اطلاعات شخصی و بانکی را سرقت کنند.

پلیس اولین بار در سال ۲۰۲۲ از این طرح مطلع شد، زمانی که یک قربانی در مورسیا شکایتی را ثبت کرد و تحقیقات یک شبکه کلاهبرداری را فاش کرد که در آن وجوه سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر استفاده می‌شد، که یک ویژگی معمولی از یک طرح هرمی است.

CNP دریافت که کلاهبرداران بازدهی غیرواقعی ۴۰٪ پس از یک ماه و تا ۳۰۰٪ پس از یک سال را وعده داده بودند. محققان دارایی‌های قابل توجه بیت کوین را در کیف پول‌های مجرمان و همچنین یک توکن بی‌ارزش که به سرمایه‌گذاران ارائه شده بود، کشف کردند.

این کلاهبرداری قربانیانی در ۳۶ کشور داشت که اکثر آنها در اسپانیا بودند. در پاسخ، مقامات ۷۳ حساب بانکی را مسدود کردند، وسایل نقلیه را توقیف کردند و پول نقد و تجهیزات کامپیوتری را ضبط کردند. این عملیات به عنوان یادآوری خطرات سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری بدون نظارت و تهدید فزاینده کلاهبرداری‌ها در این صنعت عمل می‌کند.