هشدار پلیس فدرال استرالیا درباره کلاهبرداری با جعل هویت بایننس
پلیس فدرال استرالیا (AFP) تحقیقاتی را درباره یک کلاهبرداری بزرگ در حوزه رمزارزها آغاز کرده است که در آن کلاهبرداران با جعل هویت نمایندگان بایننس، اقدام به فریب مردم محلی کردهاند. در بیانیهای مشترک، AFP، مرکز ملی مبارزه با کلاهبرداری و بایننس استرالیا اعلام کردند که این کلاهبرداری از طریق عملیات Firestorm، یک سرکوب جهانی علیه کلاهبرداریهای دیجیتال، کشف شده است. آنها هشدار دادند که بیش از ۱۳۰ قربانی بالقوه در این طرح هدف قرار گرفتهاند.
روش کلاهبرداری
کلاهبرداران با جعل هویت نمایندگان بایننس، با ارسال هشدارهای جعلی به قربانیان، ادعا میکردند که حسابهای بایننس آنها نقض شده است. آنها با استفاده از پلتفرمهای پیامرسان رمزگذاریشده و پیامک، پیامهای "جعلشده" ارسال میکردند که به نظر میرسید از کانالهای رسمی بایننس آمدهاند. این پیامها اغلب در رشتههای چت موجود بایننس ظاهر میشدند و آنها را حتی معتبرتر جلوه میدادند.
قربانیان کدهای تأیید جعلی و یک شماره پشتیبانی دریافت میکردند که آنها را مستقیماً به کلاهبردارانی که خود را نمایندگان بایننس معرفی میکردند، هدایت میکرد. هنگامی که تماس برقرار میشد، به قربانیان فشار میآوردند تا رمزارزهای خود را به یک "کیف پول اعتماد" به اصطلاح منتقل کنند که در واقع توسط کلاهبرداران کنترل میشد. زمانی که قربانیان متوجه اشتباه میشدند، وجوه آنها "از طریق شبکهای از کیف پولها و حسابهای پولشویی منتقل میشد و توقیف یا بازیابی آنها را دشوار میکرد".
اقدامات پلیس و بایننس
گراهام مارشال، فرمانده عملیات جرایم سایبری AFP، از قربانیانی که ممکن است وجوه خود را به "کیف پول اعتماد به اصطلاح" منتقل کرده باشند، خواست تا این حادثه را به بانک یا صرافی رمزارز خود و پلیس از طریق ReportCyber گزارش دهند. او افزود: "AFP با همکاری نزدیک با شرکای خود در NASC اطمینان حاصل کرده است که هرگونه قربانی در استرالیا که توسط این کلاهبرداران هدف قرار گرفته است، به سرعت شناسایی شده و مشاورههایی برای کمک به حفاظت از حسابهای رمزارز آنها ارائه شده است."
به عنوان یکی از بزرگترین نامها در حوزه رمزارز، بایننس همواره هدف کلاهبرداران قرار گرفته است که به دنبال سوءاستفاده از کاربران آن هستند. در فوریه ۲۰۲۵، پلیس قبرس درباره یک کلاهبرداری مشابه هشدار داد که در آن کلاهبرداران با ارسال هشدارهای جعلی پیامکی درباره ورودهای غیرمجاز به حسابهای بایننس، کاربران را فریب میدادند تا اطلاعات ورود خود را ارائه دهند.
در پاسخ، بایننس در حال کار بر روی یک ویژگی امنیتی جدید است تا به کاربران در شناسایی کلاهبرداریهای فیشینگ پیامکی کمک کند. با این حال، جزئیات این ویژگی جدید هنوز مشخص نیست.