توافق بنیانگذار Gotbit برای مصادره ۲۳ میلیون دلار بهجای زندان
آلکسی آندریونین، بنیانگذار Gotbit، در توافقی برای پذیرش اتهام، موافقت کرده است که حدود ۲۳ میلیون دلار از داراییهای خود را واگذار کند. اگر این توافق تأیید شود، او میتواند از زندان و جریمههای اضافی اجتناب کند.
جزئیات توافق
آندریونین و دادستان ایالات متحده در منطقه ماساچوست به توافقی رسیدهاند که او را ملزم به واگذاری ۲۳ میلیون دلار از داراییهای رمزارزی میکند. بر اساس اسناد رسمی دادگاه، آندریونین به یک مورد دستکاری بازار و دو مورد کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرده است. او در ابتدا با بیش از ۲۰ سال حبس مواجه بود، اما در صورت تأیید این توافق، حداکثر به ۲۴ ماه زندان و ۳۶ ماه آزادی تحت نظارت محکوم خواهد شد.
محدودیتها و جریمهها
در طول سه سال آزادی تحت نظارت، آندریونین اجازه شرکت در فعالیتهای مرتبط با رمزارزها را نخواهد داشت. علاوه بر این، او ملزم به پرداخت جریمههای اضافی نخواهد بود، زیرا موافقت کرده است که تمام داراییهای رمزارزی حاصل از جرایم خود را واگذار کند. دادستانهای فدرال تخمین زدهاند که این اتهامات میتواند منجر به جریمه ۵۰۰ هزار دلاری یا دو برابر مبلغ بهدستآمده از جرایم شود.
همکاری در واگذاری داراییها
آندریونین همچنین موظف به بازپرداخت و جریمههای مصادره دارایی، از جمله تا پنج سال آزادی مشروط خواهد بود. در این سند آمده است: «متهم موافقت میکند که بهطور کامل در واگذاری این داراییها همکاری کند و بهسرعت تمام مراحل لازم را برای انتقال مالکیت این داراییها به ایالات متحده انجام دهد.»
جزئیات داراییهای واگذار شده
بهعنوان بخشی از این توافق، آندریونین موافقت کرده است که ۱۴ میلیون دلار تتر (USDT) ذخیرهشده در دو آدرس کیف پول مختلف را واگذار کند. علاوه بر این، او حدود ۹ میلیون دلار USD Coin (USDC) را که در دو کیف پول دیگر نگهداری میشود، واگذار خواهد کرد. در مجموع، آندریونین حدود ۲۳ میلیون دلار از استیبل کوینهای خود را از چهار کیف پول جداگانه واگذار خواهد کرد.
اتهامات و سوابق
در نوامبر سال گذشته، آندریونین به مشارکت در یک طرح طولانیمدت «معاملات صوری» متهم شد که شامل افزایش مصنوعی حجم معاملات و انجام معاملات جعلی در بازار بود. این فعالیتها بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ و در زمان تصدی او بهعنوان مدیرعامل Gotbit رخ داده است.
Gotbit یکی از چهار شرکتی است که توسط دادستانهای ایالات متحده در اولین پرونده کیفری مربوط به دستکاری بازار و معاملات ساختگی در صنعت رمزارزها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. سه شرکت دیگر ZM Quant، CLS Global و MyTrade هستند.