توافق ۲۳ میلیون دلاری بنیانگذار Gotbit با دادستانهای آمریکا
الکسی آندریونین، شهروند روس که به دستکاری بازار ارزهای دیجیتال از طریق پلتفرم بازارساز Gotbit متهم شده بود، با دادستانهای ایالات متحده به توافق قضایی رسید.
به گزارش Law360 در ۱۹ مارس، آندریونین، بنیانگذار و مدیرعامل Gotbit، موافقت کرده است که حدود ۲۳ میلیون دلار از داراییهای خود را به صورت تتر (USDT) و USD Coin (USDC) به دادستانهای فدرال ماساچوست واگذار کند.
بر اساس این توافق، آندریونین به سه اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اینترنتی و دستکاری بازار اعتراف خواهد کرد.
جزئیات توافق
در نامهای که در ۱۹ مارس توسط متهم امضا شده، آمده است: «متهم درک میکند و موافقت میکند که این واگذاری، هیچگونه جریمه، وثیقه، مجازات، بازپرداخت، هزینه زندان، بدهی مالیاتی یا هر بدهی دیگری به ایالات متحده را تسویه یا تحت تأثیر قرار نخواهد داد.»
لیا فولی، دادستان ایالات متحده در ناحیه ماساچوست، تأکید کرده است که این توافق فقط بین آندریونین و وکیل او است و «دادستان کل ایالات متحده یا سایر مقامات قضایی فدرال، ایالتی یا محلی را ملزم نمیکند.»
همچنین در این نامه آمده است که متهم درک میکند که دادگاه ملزم به پیروی از محاسبات پیشنهادی مجازات در چارچوب دستورالعملهای وکیل ماساچوست نیست.
وکیل فولی نوشت: «متهم نمیتواند در صورت عدم توافق با نحوه محاسبه دستورالعملها توسط دادگاه یا با حکمی که دادگاه صادر میکند، درخواست خود را پس بگیرد.»
پیشینه پرونده
توافق آندریونین با دادستانهای ماساچوست چند ماه پس از استرداد او به ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۴، پس از دستگیری توسط مقامات پرتغال، صورت گرفت. از زمان استرداد، آندریونین در دادگاه فدرال بوستون، ماساچوست حاضر شده و دستور داده شده که تا اطلاع ثانوی در بازداشت بماند.
آندریونین ۲۶ ساله در کیفرخواست تکمیلی اکتبر ۲۰۲۴ به کلاهبرداری اینترنتی و توطئه برای ارتکاب دستکاری بازار و کلاهبرداری اینترنتی متهم شد.
بر اساس اسناد دادگاه ماساچوست، Gotbit یک «بازارساز» کریپتو بود که یک «طرح گسترده دستکاری بازار ارزهای دیجیتال» را هدایت میکرد. این پلتفرم در بلیز ثبت شده بود و گفته میشد که بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ حجم معاملات مصنوعی را برای شرکتهای جهانی، از جمله شرکتهای مستقر در ایالات متحده، فراهم میکرد.
علاوه بر آندریونین، شکایت کیفری مقامات ماساچوست در سپتامبر ۲۰۲۴ سایر کارکنان Gotbit، از جمله فدور کدروف مدیر بازاریابی و قاوی جلیلی مدیر فروش، هر دو ساکن روسیه را نیز در بر میگرفت.
در نامه توافق، وکیل ماساچوست فولی ذکر کرده است که داراییهای ذکر شده در بخش واگذاری توافق Gotbit، علیرغم اینکه متعلق به Gotbit هستند، بهطور انحصاری توسط متهم از طرف Gotbit کنترل میشوند.