کره جنوبی در حال مسدود کردن صرافیهای کریپتو غیرمجاز
مقامات کره جنوبی در حال بررسی مسدود کردن پلتفرمهای صرافی کریپتو هستند که ممکن است بدون رعایت الزامات تعیینشده توسط نهاد نظارتی مالی این کشور فعالیت کرده باشند.
در ۲۱ مارس، رسانه محلی Hankyung گزارش داد که واحد اطلاعات مالی (FIU) کمیسیون خدمات مالی در حال بررسی اعمال تحریمهایی علیه صرافیهای کریپتو است که بهدلیل عدم گزارش بهعنوان یک اپراتور به نهادهای نظارتی مربوطه، بهطور غیرقانونی در این کشور فعالیت کردهاند.
الزامات قانونی برای صرافیهای کریپتو
مقامات مالی کره جنوبی از صرافیهای کریپتو میخواهند که طبق قانون اطلاعات مالی مشخص، بهعنوان ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) به نهادهای نظارتی گزارش دهند. FIU در حال بررسی فهرستی از صرافیها و مشاوره با نهادهای مرتبط است.
این نهاد نظارتی همچنین در حال بررسی تحریمهایی مانند مسدود کردن دسترسی به این صرافیها است، زیرا آنها شروع به آمادهسازی اقدامات متقابل کردهاند. گزارش شده است که این نهاد نظارتی قصد دارد با صرافیهایی که بدون گزارشهای VASP مناسب به کرهایها خدمات ارائه میدهند، برخورد کند.
صرافیهای درگیر و واکنشها
صرافیهای موجود در فهرست FIU، خدمات بازاریابی و پشتیبانی مشتری را به سرمایهگذاران کرهای بدون رعایت فرآیندهای قانونی این کشور ارائه دادهاند. رسانه محلی Hankyung اشاره کرد که صرافی کریپتو KuCoin در این فهرست بههمراه سایر پلتفرمهای کریپتو قرار دارد.
در بیانیهای، نماینده KuCoin به Cointelegraph گفت: «ما بهدقت در حال نظارت بر تحولات نظارتی در تمام حوزههای قضایی، از جمله کره، هستیم. در KuCoin، ما معتقدیم که رعایت قوانین برای رشد سالم و پایدار صنعت کریپتو ضروری است—این همواره موضع ما بوده و به هدایت ما در آینده ادامه خواهد داد. ما متعهد به حمایت از توسعه بلندمدت این صنعت از طریق اقدامات پیشگیرانه و مسئولانه هستیم.»
عواقب عدم رعایت قوانین
طبق قوانین این کشور، اپراتورهای فروش، ذخیرهسازی، کارگزاری و مدیریت کریپتو ملزم به گزارش به FIU هستند. اگر صرافیها این قوانین را رعایت نکنند، کسبوکار آنها غیرقانونی تلقی شده و مشمول مجازاتهای کیفری و تحریمهای اداری خواهند شد.
یک مقام FIU در این گزارش گفت که اقدامات برای مسدود کردن دسترسی به صرافیهای موجود در فهرست در حال بررسی است. این مقام افزود که نهاد نظارتی مالی در حال مشاوره با کمیسیون استانداردهای ارتباطات کره، نهاد نظارتی اینترنت، درباره چگونگی مسدود کردن دسترسی به این صرافیها است.
بررسی صرافیهای داخلی
علاوه بر صرافیهای خارجی، صرافیهای کریپتو کره جنوبی نیز بهدلیل سوءظنها و شایعات مربوط به تخلفات مالی تحت بررسی قرار دارند. در ۲۰ مارس، دادستانها بهدنبال سوءظنهایی مبنی بر اینکه مدیرعامل سابق آن، کیم دائه-سیک، از وجوه شرکت برای خرید یک آپارتمان اختلاس کرده است، به Bithumb یورش بردند.
مقامات معتقدند که این صرافی و مدیر اجرایی آن ممکن است در طول خرید آپارتمان برخی از قوانین مالی را نقض کرده باشند. با این حال، Bithumb پاسخ داد که کیم قبلاً وامی برای بازپرداخت وجوه گرفته بود.
علاوه بر این، شایعاتی درباره پرداختهای واسطهها برای فهرست کردن پروژهها در Bithumb و Upbit منتشر شده است. با استناد به منابع ناشناس، Wu Blockchain گفت که پروژهها ادعا کردهاند میلیونها دلار به واسطهها پرداخت کردهاند تا در این صرافیها فهرست شوند. Upbit در پاسخ، از رسانه خواست تا فهرست پروژههای دارایی دیجیتال را که هزینههای کارگزاری را پرداخت کردهاند، افشا کند.