وزارت خزانهداری آمریکا: نیازی به حکم نهایی دادگاه در پرونده Tornado Cash نیست
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرده است که پس از حذف Tornado Cash از فهرست تحریمها، نیازی به حکم نهایی دادگاه در پرونده شکایت از تحریم این سرویس وجود ندارد.
در آگوست ۲۰۲۲، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری (OFAC) Tornado Cash را به دلیل کمک به پولشویی رمزارزهای سرقتی توسط گروه هکری لازاروس کره شمالی تحریم کرد که منجر به شکایت تعدادی از کاربران این سرویس از این نهاد شد.
پس از رأی دادگاه به نفع Tornado Cash، وزارت خزانهداری در ۲۱ مارس این سرویس را از فهرست تحریمها حذف کرد و اکنون استدلال کرده است که «این موضوع دیگر بیاهمیت است».
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد: «از آنجا که این دادگاه، مانند همه دادگاههای فدرال، موظف است اطمینان حاصل کند که صلاحیت قضایی ماده III را در این پرونده دارد، ارائه توضیحات در مورد بیاهمیت بودن موضوع ضروری است.»
با این حال، پل گروال، مدیر ارشد حقوقی Coinbase، گفت که امید وزارت خزانهداری برای اعلام بیاهمیت بودن پرونده قبل از صدور حکم رسمی، روند قانونی صحیحی نیست.
او گفت: «پس از حذف بیمیل Tornado Cash از فهرست تحریمها، آنها اکنون ادعا میکنند که نیازی به حکم نهایی دادگاه نیست. اما این قانون نیست و آنها این را میدانند.»
گروال به حکم دیوان عالی در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد که شکایت قانونی یونس فیکره، شهروند آمریکایی که در فهرست پرواز ممنوع قرار گرفته بود، را با حذف او از این فهرست بیاهمیت ندانست، زیرا این ممنوعیت میتواند در آینده دوباره اعمال شود.
او گفت: «در اینجا، وزارت خزانهداری نیز نهادهای مرتبط با Tornado Cash را از فهرست SDN حذف کرده است، اما هیچ تضمینی نداده است که دوباره آنها را در فهرست قرار ندهد. این کافی نیست و ما این موضوع را به دادگاه منطقهای اعلام خواهیم کرد.»
پیشینه پرونده
شش کاربر Tornado Cash به رهبری پرستون ون لون، توسعهدهنده اصلی اتریوم، با حمایت Coinbase در سپتامبر ۲۰۲۲ از وزارت خزانهداری شکایت کردند تا تحریمها را به دلیل غیرقانونی بودن آنها لغو کنند. گروه حمایت از سیاستهای رمزارزی Coin Center نیز در اکتبر ۲۰۲۲ شکایت مشابهی را مطرح کرد.
در آگوست ۲۰۲۳، یک قاضی فدرال در تگزاس به نفع وزارت خزانهداری رأی داد و اعلام کرد که Tornado Cash یک نهاد است که میتواند طبق مقررات OFAC تحریم شود. در تجدیدنظر، یک هیئت سهنفره قضات در نوامبر حکم داد که تحریمهای وزارت خزانهداری علیه قراردادهای هوشمند غیرقابل تغییر این سرویس غیرقانونی است.
وزارت خزانهداری ۶۰ روز فرصت داشت تا به این تصمیم اعتراض کند که این کار را انجام داد؛ با این حال، دادگاه ایالات متحده به نفع Tornado Cash رأی داد و تحریمها را در ۲۱ ژانویه لغو کرد و این نهاد دولتی را مجبور کرد تا مارس تحریمها را حذف کند.
مشکلات حقوقی بنیانگذاران
با این حال، بنیانگذاران Tornado Cash همچنان با مشکلات حقوقی مواجه هستند. ایالات متحده در آگوست ۲۰۲۳ رومن استورم و رومن سمنوف، بنیانگذاران این سرویس را به دلیل کمک به پولشویی بیش از ۱ میلیارد دلار رمزارز از طریق Tornado Cash متهم کرد. سمنوف همچنان فراری و در فهرست افراد تحت تعقیب FBI است. استورم با وثیقه ۲ میلیون دلاری آزاد است و قرار است در آوریل محاکمه شود.
در همین حال، الکسی پرتسف، توسعهدهنده Tornado Cash، پس از تعلیق «بازداشت پیش از محاکمه» توسط دادگاه هلند، از زندان آزاد شد و در حال آمادهسازی برای تجدیدنظر در محکومیت پولشویی خود است.