بازگشت ۷ میلیون دلار به قربانیان وبسایتهای جعلی سرمایهگذاری کریپتو
مقامات ایالات متحده در حال بازگرداندن ۷ میلیون دلار به قربانیان یک کلاهبرداری مهندسی اجتماعی هستند که آنها را فریب داد تا پول خود را به پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری ارز دیجیتال ارسال کنند. این کلاهبرداری شامل تماس کلاهبرداران با قربانیان و جلب اعتماد آنها قبل از هدایت آنها به وبسایتهایی بود که خود را بهعنوان پلتفرمهای قانونی سرمایهگذاری کریپتو جا میزدند.
دفتر دادستان ایالات متحده در ناحیه شرقی ویرجینیا در بیانیهای در ۲۱ مارس اعلام کرد که پس از واریز پول توسط قربانیان، وجوه از طریق بیش از ۷۵ حساب بانکی به نام شرکتهای صوری منتقل شده و سپس به خارج از کشور ارسال شده است، در حالی که بهطور فریبندهای بهعنوان انتقالات داخلی معرفی میشدند، علیرغم اینکه به یک بانک خارج از ایالات متحده منتقل شده بودند.
دفتر دادستان ایالات متحده در ویرجینیا در بیانیه خود افزود: «این سایتها بهطور نادرست به قربانیان نشان میدادند که سرمایهگذاریهای آنها سودهای قابلتوجهی کسب کرده است. هنگامی که قربانیان سعی میکردند برداشت انجام دهند، مجرمان آنها را مجبور میکردند تا با استفاده از تاکتیکهایی مانند ادعای بدهی مالیاتی بر سودهای ادعایی، پول بیشتری ارسال کنند.»
سرویس مخفی ایالات متحده بخشی از وجوه سرقتشده را در سال ۲۰۲۳ از یک بانک خارجی توقیف کرد و اقدام به مصادره مدنی را با ارائه یک ادعا در دادگاه منطقهای ایالات متحده آغاز کرد. با این حال، بانک نیز ادعایی نسبت به این وجوه داشت و مقامات ایالات متحده در نهایت به توافقی برای ۷ میلیون دلار از وجوه توقیفشده دست یافتند.
از قربانیان این کلاهبرداری خواسته شده است تا با سرویس مخفی تماس بگیرند و درخواست بازپرداخت خسارات خود را ارائه دهند.
گزارشهای جدید از کلاهبرداریهای کریپتو
در گزارش جرایم کریپتو ۲۰۲۵، شرکت تحلیل بلاکچین Chainalysis اعلام کرد که جرایم کریپتو وارد دورهای حرفهای شدهاند که توسط سندیکاهای سایبری کارآمد هدایت میشوند.
پلیس فدرال استرالیا در ۲۱ مارس اعلام کرد که مجبور شده است به ۱۳۰ نفر درباره یک کلاهبرداری پیامکی که کاربران کریپتو را هدف قرار داده و از همان «شناسه فرستنده» صرافیهای قانونی کریپتو مانند بایننس استفاده میکرد، هشدار دهد.
در ۱۴ مارس، کاربران شبکه اجتماعی X گزارش دادند که یک رشته پیامهای کلاهبرداری مشابه، کوینبیس و جمینی را جعل کرده و سعی در فریب کاربران برای ایجاد کیف پول جدید با استفاده از عبارات بازیابی از پیش تولیدشده تحت کنترل کلاهبرداران داشتند.
شرکت امنیت سایبری Malwarebytes در ۱۸ مارس درباره یک سندیکا که از نوع جدیدی از بدافزار سرقت کریپتو در داخل نسخه «کرکشده» TradingView Premium استفاده میکرد، هشدار داد.
تیم پاسخگویی به حوادث مایکروسافت در ۱۷ مارس اعلام کرد که کلاهبرداران سایبری از یک تروجان دسترسی از راه دور جدید استفاده میکنند که ۲۰ افزونه کیف پول کریپتو در مرورگر گوگل کروم را هدف قرار میدهد.