تعلیق کارمند بایننس به دلیل اتهام معاملات داخلی
صرافی کریپتو بایننس پس از انجام یک تحقیقات داخلی، یکی از اعضای تیم Binance Wallet خود را به دلیل اتهامات مربوط به معاملات داخلی تعلیق کرده و اعلام کرده است که ممکن است اقدامات قانونی بیشتری نیز انجام دهد.
کسبوکار کیف پول کریپتو این صرافی، Binance Wallet، در ۲۳ مارس تحقیقات خود را آغاز کرد، پس از آنکه «شکایتی دریافت کرد که ادعا میکرد یکی از کارکنان ما با استفاده از اطلاعات داخلی، معاملات پیشدستانه انجام داده و سودهای نامناسبی کسب کرده است»، این شرکت در یک پست X در ۲۵ مارس اعلام کرد.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که یکی از کارکنان Binance Wallet که ماه گذشته به تیم پیوسته بود، مظنون به استفاده از اطلاعات مربوط به موقعیت شغلی قبلی خود در توسعه کسبوکار BNB Chain برای انجام معاملات پیشدستانه یک توکن پروژه بوده است.
جزئیات اتهامات
«این کارمند از برنامهریزی پروژه برای یک رویداد تولید توکن (TGE) آگاه بود و پیشبینی میکرد که این رویداد توجه زیادی از جامعه را جلب کند»، Binance Wallet نوشت.
این شرکت ادعا کرد که این کارمند «از چندین آدرس کیف پول مرتبط برای خرید حجم زیادی از توکنهای پروژه قبل از اعلام عمومی راهاندازی توکن استفاده کرده و سپس پس از اعلام، به سرعت بخشی از داراییهای خود را فروخته تا سود قابلتوجهی کسب کند.»
Binance Wallet این کارمند را به انجام معاملات پیشدستانه بر اساس اطلاعات غیرعمومی که از نقش قبلی خود به دست آورده بود، متهم کرد که نقض سیاست شرکت محسوب میشود.
این شرکت افزود که این کارمند «بلافاصله تعلیق شده و در انتظار اقدامات انضباطی بیشتر است» و شرکت با مقامات در حوزه قضایی مربوطه برای اقدام قانونی همکاری خواهد کرد.
واکنشها و تحقیقات بیشتر
این شرکت نام این کارمند را فاش نکرد، اما اشاره کرد که اتهامات مطرحشده در X باعث آغاز تحقیقات شد.
در اوایل این هفته، چندین کاربر X به یک مدیر عملیات سابق در BNB Chain - فردی نگ - اشاره کردند که لینکدین او نشان میدهد ماه گذشته به تیم توسعه کسبوکار Binance Wallet پیوسته است.
همانطور که توسط کاربر X «py» اشاره شد، یکی از کیف پولهایی که DEX Screener نشان میدهد از توکن موردنظر، U DEX Platform (UUU)، ۸۲,۴۰۰ دلار سود کسب کرده است، یک کیف پول است که توکنهای UUU را از کیف پول دیگری دریافت کرده که در ابتدا توسط آدرس «freddieng.bnb» تأمین مالی شده بود - آدرسی که نگ در حساب X خود به اشتراک گذاشته بود.
بایننس بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. نگ برای اظهار نظر تماس گرفته شد.
پاداش به افشاگران
Binance Wallet اعلام کرد که از تلاشهای عمومی قدردانی میکند، اما فقط به کسانی که گزارشهای خود را به یک ایمیل افشاگری ارسال کردهاند، پاداش خواهد داد «تا از منافع افشاگران محافظت کند.»
این شرکت اعلام کرد که ۱۰۰,۰۰۰ دلار به طور مساوی بین چهار افشاگر ناشناس که به صرافی ایمیل زده بودند، توزیع خواهد کرد.