رسوایی معاملات داخلی در بایننس؛ سودهای کلان فاش شد
بایننس یکی از کارکنان خود را به دلیل استفاده از اطلاعات داخلی برای سود بردن از عرضه توکن تعلیق کرد. تحقیقات نشان داد که این کارمند از چندین کیف پول برای خرید توکنها قبل از عرضه استفاده کرده است. چهار افشاگر به دلیل گزارش این تخلف، پاداش ۱۰۰ هزار دلاری دریافت کردند.
اقدامات بایننس علیه کارمند متخلف
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، اقداماتی قاطع علیه یکی از کارکنان خود به دلیل نقض قوانین معاملات داخلی انجام داده است. طبق یک پست توییتری رسمی از بایننس، این کارمند از اطلاعات محرمانه شغل قبلی خود در BNB Chain برای خرید توکنها قبل از اعلام عمومی استفاده کرده است. بلافاصله پس از عرضه، او بخشی از توکنها را فروخته و سود قابل توجهی کسب کرده است.
این اتهامات زمانی مطرح شد که بایننس در ۲۳ مارس شکایاتی دریافت کرد و تحقیقات داخلی را آغاز کرد. نتایج نشان داد که این کارمند از چندین آدرس کیف پول برای خرید توکنها قبل از هرگونه رویداد رسمی تولید توکن (TGE) استفاده کرده است.
نتایج تحقیقات و اقدامات بعدی
پس از عمومی شدن پروژه، این کارمند بخشی از داراییهای خود را فروخته و بقیه را برای سودهای احتمالی آینده نگه داشته است. اگرچه بایننس نام این کارمند را فاش نکرده، اما تأیید کرده که او بلافاصله تعلیق شده است. این صرافی همچنین اعلام کرده که با مقامات قانونی همکاری میکند تا اقدامات لازم انجام شود.
به عنوان بخشی از تلاشهای خود برای حفظ یکپارچگی، بایننس به چهار افشاگر به دلیل گزارش این تخلف از طریق کانال رسمی خود، ۱۰۰ هزار دلار پاداش داده است.
گزارشهای دیگر و تعهد بایننس به شفافیت
در یک پست توییتری جداگانه، Wu Blockchain گزارش داد که یک کارمند مظنون بایننس، که ادعا میشود با کیف پولی به نام Freddie Ng مرتبط است، با معامله توکنهای UUU در زنجیره هوشمند بایننس (BSC) ۱۱۳ هزار دلار سود کسب کرده است.
این کیف پول که در ابتدا ۶۲۲۷ دلار برای خرید ۲۴.۱ میلیون توکن UUU هزینه کرده بود، بعدها ۶.۰۲ میلیون توکن را فروخته و بازدهی قابل توجهی ایجاد کرده است. ۱۸.۰۹ میلیون توکن باقیمانده، به ارزش حدود ۲۰۰ هزار دلار، همچنان در ۹ آدرس کیف پول مختلف توزیع شدهاند.
بایننس تعهد خود را به حفظ شفافیت و عدالت در معاملات کریپتو تضمین کرده است. این شرکت اعلام کرده که به طور کامل با مقامات همکاری خواهد کرد و اقدامات قانونی علیه کسانی که در معاملات داخلی مجرم شناخته شوند، انجام خواهد داد.
این اولین باری نیست که یک صرافی بزرگ با چنین مشکلی مواجه میشود. سال گذشته، یک مدیر سابق کوینبیس اعتراف کرد که اطلاعات محرمانه فهرستبندی توکنها را برای منافع شخصی فاش کرده است.
با این حال، بایننس به صورت فعالانه عمل کرده و به کارکنانی که معاملات داخلی یا نشت اطلاعات را در داخل شرکت گزارش دهند، پاداشهایی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارائه میدهد.