درخواست تغییر قانون وزارت دادگستری از کنگره توسط شرکتهای کریپتو
ائتلافی از شرکتهای کریپتو از کنگره خواستهاند تا وزارت دادگستری را تحت فشار قرار دهند تا تفسیر "بیسابقه و بیش از حد گسترده" از قوانینی را که برای متهم کردن توسعهدهندگان میکسر کریپتو Tornado Cash استفاده شده است، اصلاح کند.
در نامهای به تاریخ ۲۶ مارس که توسط ۳۴ شرکت و گروه حامی کریپتو امضا شده و به کمیته بانکداری سنا، کمیته خدمات مالی مجلس و کمیتههای قضایی مجلس و سنا ارسال شده است، آمده که دیدگاه وزارت دادگستری درباره کسبوکار انتقال پول بدون مجوز به این معناست که "عملاً هر توسعهدهنده بلاکچین میتواند به عنوان یک مجرم تحت پیگرد قرار گیرد."
این نامه که به رهبری DeFi Education Fund و با امضای شرکتهایی مانند Kraken و Coinbase تهیه شده، اضافه میکند که تفسیر وزارت دادگستری "ایجاد سردرگمی و ابهام میکند" و "قابلیت توسعه نرمافزارهای مستقر در ایالات متحده در صنعت دارایی دیجیتال را تهدید میکند."
اتهامات علیه توسعهدهندگان Tornado Cash
این گروه اعلام کرد که وزارت دادگستری موضع خود را "در آگوست ۲۰۲۳ از طریق کیفرخواست کیفری" اعلام کرده است - همان زمانی که توسعهدهندگان Tornado Cash، رومن استورم و رومن سمنوف، به پولشویی متهم شدند. استورم با قرار وثیقه آزاد شده، اتهامات را رد کرده و خواستار لغو اتهامات است. سمنوف، که یک شهروند روسی است، همچنان متواری است.
وزارت دادگستری اتهامات مشابهی را علیه بنیانگذاران کیف پول Samourai، کیون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، مطرح کرده است که هر دو اتهامات را رد کردهاند.
تفسیر قوانین انتقال پول
نامه گروه کریپتو استدلال میکند که دو بخش از قانون ایالات متحده "کسبوکار انتقال پول" را تعریف میکنند - عنوان ۳۱ بخش ۵۳۳۰ که مشخص میکند چه کسی باید مجوز داشته باشد و عنوان ۱۸ بخش ۱۹۶۰ که فعالیت بدون مجوز را جرمانگاری میکند.
این نامه اضافه میکند که راهنمایی سال ۲۰۱۹ از شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری (FinCEN) مثالهایی از فعالیتهای انتقال پول ارائه داده و گفته است که "اگر یک توسعهدهنده نرمافزار هرگز کنترل یا مالکیت وجوه مشتریان را به دست نیاورد، آن توسعهدهنده یک 'کسبوکار انتقال پول' را اداره نمیکند."
این نامه استدلال میکند که وزارت دادگستری موضعی اتخاذ کرده که تعریف کسبوکار انتقال پول تحت بخش ۵۳۳۰ "برای تعیین اینکه آیا کسی یک 'کسبوکار انتقال پول' بدون مجوز را تحت بخش ۱۹۶۰ اداره میکند، بیربط است" علیرغم "شباهت عمدی" در هر دو بخش و راهنمایی FinCEN.
پیامدهای تفسیر وزارت دادگستری
این گروه وزارت دادگستری را متهم میکند که هم راهنمایی FinCEN و هم بخشهایی از قانون را نادیده گرفته تا تفسیر خود از کسبوکار انتقال پول را در هنگام متهم کردن استورم و سمنوف دنبال کند. آنها میگویند که نتیجه این امر "دو آژانس دولتی جداگانه ایالات متحده با تفسیرهای متناقض از 'انتقال پول' - یک موضع نامشخص و ناعادلانه برای شرکتکنندگان و نوآوران قانونمدار صنعت" بوده است.
نامه میگوید که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، تفسیر وزارت دادگستری توسعهدهندگان نرمافزار غیرحضانتی "در دسترس ایالات متحده را در معرض مسئولیت کیفری" قرار میدهد. "ترس منطقی و ناشی از این امر در میان توسعهدهندگان به طور مؤثر به توسعه این فناوریها در ایالات متحده پایان خواهد داد."
اقدامات قانونی علیه تفسیر وزارت دادگستری
در ژانویه، مایکل لوئلن، یکی از اعضای گروه حامی کریپتو Coin Center، از دادستان کل مریک گارلند شکایت کرد تا انتشار برنامهریزی شده نرمافزار غیرحضانتی خود را قانونی اعلام کند و از وزارت دادگستری بخواهد که از قوانین انتقال پول برای پیگرد قانونی او استفاده نکند.
لوئلن گفت که وزارت دادگستری "شروع به پیگرد کیفری افرادی کرده که نرمافزارهای مشابه کریپتوکارنسی را منتشر میکنند" که به گفته او تفسیر قوانین انتقال پول را "فراتر از آنچه قانون اساسی اجازه میدهد" گسترش داده است.