دستگیری کلاهبرداران کریپتو در هند؛ وعده سود ۲۰۰ درصدی با اپ جعلی

دستگیری کلاهبرداران کریپتو در هند به اتهام کلاهبرداری ۷۰۰ هزار دلاری با جعل صرافی ژاپنی

نیروهای انتظامی هند پنج مظنون را که به‌طور‌غیرقانونی حدود ۷۰۰ هزار دلار از یک تاجر کلاهبرداری کرده بودند، دستگیر کردند. این افراد با استفاده از یک پلتفرم جعلی معاملات ارز دیجیتال، این کلاهبرداری را انجام داده بودند.

به گزارش رسانه‌های محلی، این پنج مظنون، که یکی از آنها زن است، پس از تحقیقات واحد جرایم سایبری اداره جنایی اودیشا بازداشت شدند. متهمان با استفاده از یک اپلیکیشن جعلی به نام ZAIF، وعده بازگشت سرمایه تا ۲۰۰٪ را در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال می‌دادند. این پلتفرم به‌عنوان یک صرافی مستقر در ژاپن تبلیغ می‌شد.

شایان ذکر است که ZAIF نام یک صرافی قانونی ارز دیجیتال در ژاپن است که در سال ۲۰۲۲ دچار یک هک ۶۰ میلیون دلاری شد. با این حال، پلتفرمی که در این کلاهبرداری استفاده شد، احتمالاً هیچ ارتباطی با آن صرافی نداشته و فقط از نام آن برای جلب اعتبار استفاده کرده است.

جزئیات کلاهبرداری

این کلاهبرداری زمانی آغاز شد که قربانی، یک تاجر هندی، از طریق فیس‌بوک با زنی که ادعا می‌کرد توسعه‌دهنده نرم‌افزار IBM در هنگ‌کنگ است، تماس گرفت. او اعتماد قربانی را جلب کرد و او را متقاعد کرد که از طریق ZAIF در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کند. در طول یک ماه، قربانی بیش از ۶ کرور روپیه (تقریباً ۶۹۹,۳۵۲ دلار) را به حساب‌های مختلف تحت کنترل کلاهبرداران منتقل کرد.

همان‌طور که در این نوع کلاهبرداری‌ها رایج است، ابتدا به قربانی سودهای جعلی نشان داده شد تا اعتماد او جلب شود. با این حال، هنگامی که قربانی تلاش کرد سود خود را برداشت کند، پلتفرم درخواست ۸۹ لک روپیه اضافی برای آزادسازی وجوه کرد که به‌عنوان یک کلاهبرداری پیش‌پرداخت شناخته می‌شود. پس از اینکه قربانی از پرداخت این مبلغ خودداری کرد، کلاهبرداران ناپدید شدند و ارتباط را قطع کردند.

اقدامات پلیس و وضعیت کلاهبرداری‌های کریپتو در هند

پلیس از طریق ردپای دیجیتال و سوابق بانکی، مظنونان را شناسایی و دستگیر کرد. در جریان یک حمله، تلفن‌ها، سیم‌کارت‌ها، مدارک شناسایی و سایر مواد مجرمانه توقیف شد.

با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال هنوز در یک منطقه خاکستری فعالیت می‌کنند، هند به یک نقطه داغ برای کلاهبرداری‌ها و جرایم مرتبط با کریپتو تبدیل شده است. اوایل این ماه، پلیس یک کلاهبرداری مشابه را که یک توکن جعلی به نام RSN را تبلیغ می‌کرد و وعده بازگشت روزانه ۲٪ را می‌داد، متلاشی کرد. زیان‌های این کلاهبرداری بین ۱.۱۴ تا ۲.۲۹ میلیون دلار تخمین زده شد.