دستکاری بازار JELLY؛ واکنش جنجالی Binance و OKX پس از حذف Hyperliquid

فهرست شدن معاملات آتی JELLY در Binance و OKX پس از حذف Hyperliquid و جنجال دستکاری بازار

پس از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ درصدی JELLY که به دلیل یک حادثه دستکاری بازار در Hyperliquid رخ داد، Binance و OKX با فهرست کردن معاملات آتی JELLY از این نوسان بهره‌برداری کردند، در حالی که Hyperliquid معاملات آتی این توکن را حذف کرد و با واکنش‌های منفی به دلیل نگرانی‌های مربوط به تمرکزگرایی مواجه شد.

حذف JELLY از Hyperliquid و فهرست شدن در Binance و OKX

پس از حادثه اخیر دستکاری بازار در Hyperliquid (HYPE) که توکن Jelly Jelly (JELLY) را درگیر کرد، این صرافی مشتقات تصمیم گرفت JELLY را حذف کرده و به کاربران آسیب‌دیده غرامت پرداخت کند. اندکی پس از آن، Binance معاملات آتی JELLY را فهرست کرد و OKX نیز به دنبال آن اقدام مشابهی انجام داد. این احتمالاً حرکتی بود برای بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده توسط نوسان شدید قیمت این توکن که آن را برای معاملات سفته‌بازانه بسیار جذاب کرده بود.

افزایش و کاهش قیمت JELLY

در ۲۶ مارس، قیمت JELLY از حدود ۰.۰۰۹۵ دلار، جایی که سوءاستفاده‌کننده موقعیت فروش خود را باز کرده بود، به بالاترین حد ۰.۰۵۰ دلار رسید که افزایش تقریبی ۴۲۶ درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان بالا حجم معاملات را افزایش می‌دهد، هر دو صرافی از کارمزد معاملات آتی JELLY سود قابل‌توجهی کسب خواهند کرد.

اتهامات و واکنش‌ها

با این حال، برخی معتقدند که اقدام Binance و OKX فقط به دلیل سود بالقوه از کارمزدها نیست، بلکه به دلیل حذف یک رقیب نیز هست. یک کاربر حتی آن را «حرکتی خالص برای دفن یک رقیب» نامید و آن را با نقش ادعایی Binance در سقوط FTX مقایسه کرد و افزود که این اقدام «تاریخچه اتفاقات FTX را بازنویسی می‌کند».

جالب اینجاست که محقق بلاکچین ZachXBT اشاره کرد که دو حساب مرتبط با این دستکاری (0x20e8 و 0x67f) از طریق Binance تأمین مالی شده بودند. در همین حال، قیمت JELLY طبق گزارش CoinGecko به ۰.۰۲۰ دلار بازگشته است.

جزئیات دستکاری بازار

طبق گزارش Arkham Intelligence، معامله‌گر موردنظر سه حساب باز کرد: دو حساب با موقعیت‌های خرید به ارزش ۲.۱۵ میلیون دلار و ۱.۹ میلیون دلار و یک حساب سوم با موقعیت فروش ۴.۱ میلیون دلاری که عملاً خریدها را متعادل می‌کرد. مجموع این معاملات به ۷.۱۷ میلیون دلار می‌رسید. سپس این معامله‌گر به‌طور تهاجمی JELLY را در صرافی‌های غیرمتمرکز خریداری کرد. ازآنجاکه نقدینگی در DEXها کم است، فعالیت خرید آنها به‌سرعت قیمت JELLY را افزایش داد.

پس از افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی قیمت توکن، موقعیت فروش ۴.۱ میلیون دلاری باید نقد می‌شد. بااین‌حال، این نقدینگی برای اجرا بسیار بزرگ بود، بنابراین به خزانه‌داری بازارسازی خودکار HyperLiquid، یعنی Hyperliquidity Provider، منتقل شد. درعین‌حال، معامله‌گر به‌سرعت وجوه را از دو حساب دیگر خود با سود تحقق‌نیافته از افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت JELLY به دلیل فعالیت خرید DEX خارج کرد.

طبق گزارش Arkham، این معامله‌گر موفق به برداشت ۶.۲۶ میلیون دلار شد و حدود ۹۰۰ هزار دلار همچنان در حساب‌ها باقی ماند. در این مرحله، HyperLiquid متوجه اتفاقات شد و حساب‌های معامله‌گر را به حالت فقط کاهش محدود کرد و توانایی آنها برای برداشت وجوه را مسدود کرد.

واکنش Hyperliquid و انتقادات

با مسدود شدن برداشت‌ها، معامله‌گر سپس شروع به فروش JELLY در بازار کرد. این فروش به آنها کمک کرد تا بخشی از وجوه را بازیابی کنند، اما به‌طور کامل موقعیت آنها را نجات نداد، زیرا HyperLiquid سپس بازار را در قیمت ۰.۰۰۹۵ دلار، همان قیمتی که معامله فروش خود را در آن باز کرده بودند، بست. درنتیجه، تمام سود و زیان شناور در دو حساب اول از بین رفت.

به گفته Abhi، بنیان‌گذار شرکت Web3 AP Collective، اگر Hyperliquid موقعیت را نمی‌بست، با رسیدن ارزش بازار JELLY به ۱۵۰ میلیون دلار، با نقدینگی کامل مواجه می‌شد. پس از این حادثه، Hyperliquid تصمیم به حذف معاملات آتی JELLY گرفت. این تصمیم با اجماع بین اعتبارسنج‌های Hyperliquid گرفته شد و به دلیل نگرانی‌های مربوط به تمرکزگرایی، خشم جامعه کریپتو را برانگیخت.

آرتور هایر گفت که HyperLiquid به‌وضوح قادر به مدیریت وضعیت JELLY نبود و زمان آن رسیده که تظاهر به غیرمتمرکز بودن را متوقف کند. در تأیید این نظر، گریسی چن، مدیرعامل Bitget، اظهار داشت: «تصمیم برای بستن بازار JELLY و تسویه اجباری موقعیت‌ها در قیمتی مطلوب، یک سابقه خطرناک ایجاد می‌کند.» چن افزود: «اعتماد، نه سرمایه، پایه و اساس هر صرافی است [...] و هنگامی که از دست برود، تقریباً غیرممکن است که بازیابی شود.»