وزارت دادگستری آمریکا: توقیف رمزارزهای حماس برای تأمین مالی تروریسم
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بیش از ۲۰۰ هزار دلار رمزارز را که قرار بود به گروه شبهنظامی حماس اختصاص یابد، توقیف کرد. این وزارتخانه در بیانیهای در ۲۷ مارس اعلام کرد که این رمزارزها به ارزش کل ۲۰۱,۴۰۰ دلار به آدرسهای جمعآوری کمکهای مالی که ادعا میشود تحت کنترل حماس بودهاند، ردیابی شده و از اکتبر ۲۰۲۴ برای پولشویی بیش از ۱.۵ میلیون دلار دارایی دیجیتال استفاده شدهاند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که این پولشویی از طریق مجموعهای از «صرافیهای ارز مجازی و تراکنشها با استفاده از تأمینکنندگان مالی مشکوک و کارگزاران خارج از بورس» انجام شده است. این وجوه در حال حاضر در ترکیبی از حداقل ۱۷ کیف پول نگهداری میشوند.
در ژانویه ۲۰۲۴، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده، همراه با سازمانهای مربوطه در بریتانیا و استرالیا، تحریمهایی را علیه شبکهها و تسهیلکنندگان تراکنشهای رمزارزی مرتبط با حماس اعلام کردند. این تحریمها بر اساس تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده از اکتبر ۲۰۲۳ بنا شده بودند.
در ژانویه ۲۰۲۴، سه خانواده از قربانیان حمله حماس به اسرائیل از بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو، شکایت کردند و ادعا کردند که این صرافی «کمک قابل توجهی» به تروریستها ارائه کرده است. در جلسات شفاهی، وکیلی که نماینده بایننس بود، ادعا کرد که این صرافی «هیچ رابطه خاصی [با] حماس [...] ندارد.»
بایننس تحت نظارت دولت ایالات متحده به دلیل کاستیهای ادعایی در کنترلهای ضد پولشویی خود قرار گرفته است. این صرافی در نوامبر ۲۰۲۳ با وزارت دادگستری آمریکا به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار تسویه حساب کرد.
بر اساس گزارش دسامبر ۲۰۲۴ سرویس تحقیقات کنگره، حماس از حداقل سال ۲۰۱۹ به دنبال دریافت کمکهای مالی از طریق رمزارز بوده است، اگرچه «مقیاس و اثربخشی» این تلاشها نامشخص بوده است.
سازمانهای تروریستی که از رمزارز برای جمعآوری کمکهای مالی استفاده میکنند، به طور فزایندهای توجه ایالات متحده را به خود جلب کردهاند و برخی مقامات این سوال را مطرح کردهاند که آیا این صنعت به نظارت یا مقررات بیشتری برای جلوگیری از چنین رفتارهایی نیاز دارد یا خیر.
بر اساس گزارش Chainalysis در سال ۲۰۲۳، تأمین مالی تروریسم بخش بسیار کوچکی از استفاده از رمزارزها را تشکیل میدهد و گروههای غیرقانونی همچنان از روشهای سنتی مبتنی بر ارز فیات برای تأمین مالی عملیات خود استفاده میکنند.