ترامپ بنیانگذاران BitMEX را عفو کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، بنیانگذاران BitMEX، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید را عفو کرده است. این سه نفر پیشتر به اتهامات فدرال مربوط به پولشویی و نقض مقررات اعتراف کرده بودند.
اتهامات و محکومیتها
این سه مدیر اجرایی به دلیل عدم اجرای اقدامات ضد پولشویی در BitMEX محکوم شدند؛ اقدامی که دادستانها آن را «یک پلتفرم پولشویی» نامیدند. رید در سال ۲۰۲۲ به نقض قانون محرمانه بودن بانکها اعتراف کرد و موافقت کرد ۱۰ میلیون دلار جریمه بپردازد.
علیرغم ادعاهای BitMEX مبنی بر خروج از بازار ایالات متحده، مقامات این اقدام را «ظاهرسازی» توصیف کردند. در ژانویه، BitMEX به دلیل نقض قوانین بانکی ایالات متحده به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
اقدامات قانونی و فروش شرکت
یک قاضی فدرال دستور داد که HDR Global Trading Limited، شرکت مادر BitMEX، این جریمه را همراه با دو سال آزادی مشروط بدون نظارت بپردازد. BitMEX اوایل امسال به دنبال خریدار بود و Broadhaven Capital Partners را برای فروش به خدمت گرفت. گزارشها حاکی از آن است که این بانک سرمایهگذاری در اواخر سال ۲۰۲۴ برای تسهیل این معامله منصوب شد. این اقدام پس از افزایش ادغامها و اکتسابها در بخش مشتقات کریپتو صورت گرفت.
عفو ترامپ و موارد مشابه
ترامپ روز پنجشنبه این عفوها را صادر کرد. در همان روز، ترور میلتون، مدیرعامل سابق نیکولا، اعلام کرد که به دلیل محکومیتش در کلاهبرداری اوراق بهادار، عفو شده است. میلتون به چهار سال زندان محکوم شده بود اما در حال تجدیدنظرخواهی آزاد بود.