شکایت کمیسیون بورس تایلند از OKX به دلیل نقض قوانین
کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (Thai SEC) از صرافی OKX به دلیل فعالیت بدون مجوز و سایر تخلفات شکایت کرده است. این شکایت که توسط Finance Feeds گزارش شده، به نقض متعدد مقررات دارایی دیجیتال تایلند توسط OKX اشاره دارد.
تخلفات ادعایی
طبق اعلام SEC، OKX بدون داشتن مجوز لازم تحت قانون کسبوکار دارایی دیجیتال سال ۲۰۱۸، خدمات معاملاتی را در تایلند ارائه داده است. همچنین ادعا شده که این صرافی پروتکلهای کافی برای شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را اجرا نکرده که میتواند برای معاملهگران تایلندی خطراتی به همراه داشته باشد.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده توسط SEC این است که OKX ظاهراً از رعایت الزامات گزارشدهی کشور خودداری کرده و مانع از نظارت صحیح مقامات تایلندی بر فعالیتهای خود شده است.
اقدامات قبلی SEC تایلند
این اقدام علیه OKX بخشی از سرکوب SEC تایلند علیه صرافیهای کریپتو است که بدون مجوز در این کشور فعالیت میکنند. در ژوئیه ۲۰۲۱، SEC تایلند شکایتی کیفری علیه بایننس به دلیل فعالیت بدون مجوز لازم تنظیم کرد. پس از این اقدامات، بایننس با Gulf Energy Development همکاری کرد تا از طریق یک سرمایهگذاری مشترک، یک صرافی تحت نظارت در تایلند راهاندازی کند.
در دسامبر ۲۰۲۳، SEC همچنین از Bybit به دلیل راهاندازی یک پلتفرم معاملاتی دارایی دیجیتال بدون مجوز مناسب شکایت کرد. پس از جلسه کمیته پیشگیری و سرکوب جرایم فناوری در آوریل ۲۰۲۴، SEC تایلند اعلام کرد که قصد دارد دسترسی به پلتفرمهای غیرمجاز را در سراسر کشور مسدود کند و به کاربران مهلتی برای برداشت وجوه خود قبل از اعمال محدودیتها بدهد.
پیامدهای احتمالی برای OKX
از آنجا که SEC فقط از OKX شکایت کرده و هنوز هیچ تخلفی را تعیین نکرده است، اگر در نهایت OKX متخلف شناخته شود، با مجازاتهای قانونی روبهرو خواهد شد و کاربران تایلندی نمیتوانند به این پلتفرم دسترسی داشته باشند.