تمرکز ترامپ بر کارتلها؛ خطرات جدید برای داراییهای دیجیتال
از زمان روی کار آمدن، دولت ترامپ چندین کارتل مواد مخدر و کارتلهای خشونتآمیز را به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی (FTO) و تروریستهای جهانی بهطور خاص تعیینشده (SDGT) معرفی کرده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، همچنین خواستار "حذف کامل" این کارتلها و موارد مشابه شده است. این دستورات اجرایی برای صنعت ارزهای دیجیتال خبر خوبی نیستند. در ظاهر، این دستورات فقط بر کارتلهای جنایتکار متمرکز هستند. اما این اقدامات اجرایی به طور ناخواسته به جامعه داراییهای دیجیتال آسیب خواهند رساند. فعالان کریپتو، از جمله توسعهدهندگان نرمافزار و سرمایهگذاران، ممکن است در معرض پیگردهای شدید ضد تروریسم و دعاوی حقوقی مدنی قرار بگیرند.
تهدیدات ناشی از دستور اجرایی ترامپ
بزرگترین تهدید ناشی از دستور اجرایی ترامپ در مورد کارتلها، وزارت دادگستری (DOJ) است. تقریباً بلافاصله پس از اینکه رئیسجمهور ترامپ خواستار معرفی کارتلها به عنوان تروریست شد، وزارت دادگستری یادداشتی صادر کرد که در آن از دادستانهای فدرال خواسته شد تا از "جدیترین و گستردهترین اتهامات"، از جمله اتهامات ضد تروریسم، علیه کارتلها و سازمانهای جنایتکار فراملی استفاده کنند. این یک تحول جدید و جدی برای دادستانها است. اکنون که کارتلها به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی شدهاند، دادستانها میتوانند فراتر از قوانین سنتی مواد مخدر و پولشویی عمل کنند و به قوانین کیفری ضد تروریسم مانند 18 U.S.C. § 2339B - قانون حمایت مادی - برای تحقیق درباره کارتلها و هر کسی که به نظر آنها "عمداً حمایت مادی یا منابع" را به کارتلهای تعیینشده ارائه میدهد، تکیه کنند.
چرا صنعت کریپتو باید نگران باشد؟
چرا صنعت کریپتو باید نگران این تحولات باشد؟ زیرا "حمایت مادی یا منابع" فقط به ارائه سلاحهای فیزیکی به تروریستها محدود نمیشود. "حمایت مادی یا منابع" به طور گسترده به عنوان "هر دارایی، ملموس یا ناملموس، یا خدمات" تعریف شده است. هر کسی که عمداً چیزی با ارزش به یک کارتل تعیینشده ارائه دهد، اکنون میتواند به طور قابل تصوری § 2339B را نقض کند. حتی اگر پلتفرمهای ارز دیجیتال مؤسسات مالی نباشند و هرگز داراییهای کاربران را در اختیار نگیرند، دادستانهای سختگیر ممکن است این دیدگاه را داشته باشند که توسعهدهندگان نرمافزاری که پلتفرمهای کریپتو را طراحی میکنند - و کسانی که این پروتکلها را تأمین مالی میکنند - در حال ارائه "حمایت مادی یا منابع" به تروریستها هستند و تحقیقات مضر علیه آنها را آغاز کنند.
نمونههای قبلی
این یک احتمال انتزاعی نیست. دولت قبلاً تمایل خود را برای اتخاذ این موضع تهاجمی علیه صنعت کریپتو نشان داده است. به عنوان مثال، وزارت دادگستری توسعهدهندگان پروتکل نرمافزاری مبتنی بر بلاکچین Tornado Cash را به اتهام پولشویی و نقض تحریمها متهم کرد و آنها را به راهاندازی یک عملیات پولشویی بزرگ متهم کرد که حداقل ۱ میلیارد دلار از عواید جنایی را برای مجرمان سایبری، از جمله یک گروه هکری تحریمشده کره شمالی، شستشو داده است.
استفاده کارتلها از ارز دیجیتال
علاوه بر این، دولت قبلاً معتقد است که کارتلها از ارز دیجیتال برای شستشوی عواید مواد مخدر استفاده میکنند و پروندههای متعددی را علیه افرادی که به نمایندگی از کارتلهای مواد مخدر مکزیکی و کلمبیایی عواید مواد مخدر را از طریق ارز دیجیتال شستشو دادهاند، مطرح کرده است. TRM Labs، یک شرکت اطلاعات بلاکچین که به شناسایی جرایم کریپتو کمک میکند، حتی شناسایی کرده است که چگونه کارتل مواد مخدر سینالوآ - که اخیراً به عنوان FTO/SDGT معرفی شده است - از پلتفرمهای ارز دیجیتال برای شستشوی عواید مواد مخدر استفاده کرده است.
خطرات واقعی برای جامعه داراییهای دیجیتال
جامعه داراییهای دیجیتال با خطرات واقعی در اینجا مواجه است. صرفنظر از آسیبهای اعتباری و هزینههایی که از دفاع در برابر تحقیقات کیفری ضد تروریسم ناشی میشود، نقض § 2339B مجازات حداکثر ۲۰ سال حبس (یا حبس ابد در صورت وقوع مرگ) و جریمههای مالی را به همراه دارد. قوانین ضد تروریسم همچنین دارای دامنه فراسرزمینی هستند، بنابراین شرکتهای کریپتو خارج از ایالات متحده از تحقیقات یا پیگرد قانونی مصون نیستند.
افزایش دعاوی حقوقی تحت قانون ضد تروریسم
معرفی کارتلها به عنوان FTO/SDGT همچنین نرخ دعاوی حقوقی علیه شرکتهای کریپتو تحت قانون ضد تروریسم (ATA) را افزایش خواهد داد. تحت ATA، شهروندان خصوصی یا نمایندگان آنها میتوانند از تروریستها برای آسیبهای خود شکایت کنند و از هر کسی که "با ارائه کمک قابل توجه به طور آگاهانه، یا با تبانی با شخصی که چنین عملی را انجام داده است، به او کمک کرده است" شکایت کنند. وکلای شاکیان تهاجمی قبلاً به ATA تکیه کردهاند تا از شرکتهای ارز دیجیتال در دادگاه شکایت کنند.
نمونهای از شکایت علیه Binance
پس از اینکه Binance و بنیانگذار آن در اواخر سال ۲۰۲۳ به اتهامات کیفری اعتراف کردند، قربانیان آمریکایی حمله حماس در ۷ اکتبر در اسرائیل از Binance و بنیانگذار آن تحت ATA شکایت کردند و ادعا کردند که متهمان به طور آگاهانه "مکانیسمی برای حماس و سایر گروههای تروریستی برای جمعآوری کمکهای مالی و انجام معاملات غیرقانونی در حمایت از فعالیتهای تروریستی" فراهم کردهاند و اینکه Binance نزدیک به ۶۰ میلیون دلار تراکنشهای کریپتو را برای این تروریستها پردازش کرده است. متهمان درخواست رد شکایت را ارائه کردند که بخشی از آن پذیرفته و بخشی رد شد. در حال حاضر، دادگاه منطقهای به شاکیان Ranaan اجازه میدهد تا با نظریه کمک و معاونت خود علیه Binance ادامه دهند.
انتظار افزایش دعاوی حقوقی
شرکتهای کریپتو باید انتظار داشته باشند که اکنون که کارتلهای مواد مخدر در فهرست رسمی تروریستها قرار گرفتهاند، دعاوی حقوقی بیشتری تحت ATA علیه آنها مطرح شود. شرکتهای کریپتو ممکن است فکر کنند که جنگ ترامپ علیه کارتلها هیچ ارتباطی با آنها ندارد. با این حال، واقعیت این است که تأثیرات این جنگ گسترده خواهد بود و شرکتهای کریپتو ممکن است ناخواسته به این درگیری کشیده شوند.
اهمیت رعایت اقدامات داخلی
اکنون زمان آن نیست که جامعه داراییهای دیجیتال اقدامات داخلی رعایت را نادیده بگیرد. با توجه به قوانین ضد تروریسم، شرکتهای کریپتو باید اطمینان حاصل کنند که تراکنشها با تمام FTO/SDGTها شناسایی و مسدود میشوند، نظارت بر تعیینهای جدید تروریستی را انجام دهند و مناطق جدید خطر جغرافیایی را درک کنند.