eXch درگیر پولشویی Bybit؛ فرار از نظارت با تغییر ساختار

پروتکل مخلوط‌سازی eXch تحت فشار آمریکا: حذف USDT و USDC به دلیل نقش در سرقت Bybit

پروتکل مخلوط‌سازی کریپتو eXch در حال ادغام با یک نهاد فراساحلی و تغییر ساختار خود است تا از نظارت به دلیل پولشویی ده‌ها میلیون دلار سرقت شده از Bybit فرار کند.

تغییر مکان و ساختار

پروتکل متمرکز eXch در به‌روزرسانی خود در Bitcoin Talk اعلام کرد که قصد دارد عملیات خود را به مکان دیگری منتقل کند و ساختار فعلی خود در بلیز را ترک کند، زیرا نظارت‌های نظارتی به دلیل امتناع از توقف هکرهای وابسته به کره شمالی در حال افزایش است.

این سرویس اعلام کرد که "سهامداران جدید و اعضای جدیدی در هیئت مدیره" خواهد داشت و افزود که این اقدام به "کاهش ریسک برای تیم مؤسس ما" کمک می‌کند و در عین حال به آنها اجازه می‌دهد بدون "تسلیم شدن در برابر ارزش‌های خود" به فعالیت ادامه دهند، بدون اینکه توضیح دهد این ارزش‌ها چیست.

آگاهی از عملیات نظارتی

eXch افزود که "آگاه است که یک عملیات در حال انجام" توسط "برخی از نهادهای مجری قانون" برای اضافه کردن این پروتکل به لیست تحریم‌های OFAC و توقیف زیرساخت‌های آن در حال انجام است.

"از آنجا که این عملیات عمدتاً از سوی نهادهای مستقر در ایالات متحده انجام می‌شود، ما شرایط خدمات خود را به‌روزرسانی خواهیم کرد تا به کاربران خود در ایالات متحده اطلاع دهیم که از خدمات ما استفاده نکنند و آنها را از خطرات پیگرد قانونی در کشورشان برای استفاده از سرویسی مانند ما آگاه کنیم."

حذف استیبل کوین‌های بزرگ

در تلاش برای خارج شدن از دید، eXch اعلام کرد که قصد دارد تا ژوئیه-اوت دو استیبل کوین بزرگ از نظر ارزش بازار، یعنی تتر (USDT) و USD Coin (USDC) را به دلیل خطر قرار گرفتن در لیست سیاه حذف کند. در عوض، این پروتکل بدنام به DAI، یک استیبل کوین الگوریتمی که توسط MakerDAO، یک پروتکل مبتنی بر اتریوم، صادر می‌شود، متکی خواهد بود.

تغییرات فنی

این سرویس مخلوط‌سازی اعلام کرد که از این پس فقط از آدرس‌های پویا پشتیبانی خواهد کرد تا از بروز مشکلات جلوگیری کند. همچنین آدرس تجمیع بیت کوین خود را تغییر می‌دهد تا ردیابی تراکنش‌ها به eXch دشوارتر شود.

انتقادات به دلیل همکاری نکردن

eXch به دلیل امتناع از همکاری با کارشناسان بلاکچین که سعی در کمک به Bybit برای جلوگیری از پولشویی نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار سرقت شده در فوریه توسط هکرهای کره شمالی داشتند، تحت فشار قرار گرفته است. طبق داده‌های Bybit، eXch بیش از ۹۴ میلیون دلار از وجوه سرقت شده را پولشویی کرده و درخواست‌ها برای قطع ارتباط با عوامل بد را نادیده گرفته است.