بحران ۴۵۶ میلیون دلاری TUSD؛ کمک مالی جاستین سان به نجات ذخایر

جاستین سان ۴۵۶ میلیون دلار از ذخایر TUSD را نجات داد

جاستین سان، بنیانگذار ترون، به کمک استیبل کوین TrueUSD (TUSD) آمد، پس از اینکه نزدیک به نیم میلیارد دلار از ذخایر آن غیرقابل دسترس شد. این موضوع توسط افرادی نزدیک به ماجرا تأیید شده و در اسناد دادگاه هنگ کنگ توسط صادرکننده استیبل کوین ذکر شده است.

پس از خرید TrueUSD از TrueCoin در دسامبر ۲۰۲۰، شرکت Techteryx، First Digital Trust (FDT) را به عنوان مدیر ذخایر استیبل کوین خود منصوب کرد. طبق اسناد تهیه شده توسط یک شرکت حقوقی آمریکایی، به FDT دستور داده شد تا ذخایر را در صندوق Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) سرمایه‌گذاری کند. با این حال، اسناد دادگاه ادعا می‌کنند که تقریباً ۴۵۶ میلیون دلار به طور نادرست به Aria Commodities DMCC، یک نهاد جداگانه و غیرمجاز در دبی، منتقل شده است.

جزئیات پرونده قضایی

اسناد دادگاه، متیو بریتن را به عنوان کنترل‌کننده Aria CFF و همسرش سسیلیا بریتن را به عنوان تنها سهامدار Aria Commodities DMCC معرفی می‌کنند. با این حال، ایمیل‌های متیو بریتن با آدرسی در دبی امضا شده‌اند. Aria DMCC در زمینه تأمین مالی تجارت، توسعه دارایی و تجارت کالا فعالیت می‌کند، در حالی که Aria CFF به تأمین مالی معامله‌گران کالا، از جمله Aria DMCC و اشخاص ثالث می‌پردازد.

گزارش‌های تهیه شده توسط Moore CPA Limited نشان می‌دهد که FDT تا نوامبر ۲۰۲۴، ۵۰۱ میلیون دلار از ذخایر TrueUSD را مدیریت کرده است. اسناد دادگاه هنگ کنگ همچنین ادعا می‌کنند که وینسنت چوک، مدیرعامل First Digital، حدود ۱۵.۵ میلیون دلار کمیسیون‌های افشا نشده را به یک نهاد به نام "Glass Door" هدایت کرده و به طور جداگانه حدود ۱۵ میلیون دلار وام‌های غیرمجاز را از FDT به Aria DMCC اختصاص داده است.

پاسخ به اتهامات

در پاسخ به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر، چوک هرگونه تخلف یا مشارکت در طرح‌های کلاهبرداری را به شدت رد کرد. او گفت که First Digital Trust به عنوان یک واسطه امانت‌دار عمل کرده و تراکنش‌ها را دقیقاً بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده توسط Techteryx و نمایندگان آن اجرا کرده است.

متیو بریتن از گروه Aria نیز به CoinDesk گفت که "به طور کامل ادعاهای Techteryx علیه Aria DMCC و نهادهای مرتبط را رد می‌کند" و افزود که "تعدادی از اتهامات نادرست در جریان دادرسی مطرح شده است."

چالش‌های TUSD

در میانه این مسائل، TUSD با چالش‌های دیگری نیز مواجه بود، از جمله فروپاشی یک شریک بانکی و نظارت‌های نظارتی در ایالات متحده. در اواسط سال ۲۰۲۳، Prime Trust، یک متولی مستقل کریپتو در نوادا که برای رمپ‌های فیات TrueUSD استفاده می‌شد، تحت نظارت قرار گرفت. مقامات ایالتی ادعا کردند که Prime Trust به طور نادرست از وجوه مشتریان برای پوشش درخواست‌های برداشت استفاده کرده است.

این تنها مشکل TUSD نبود. در سپتامبر ۲۰۲۴، TrueCoin و TrustToken با SEC به توافق رسیدند تا اتهامات مربوط به تبلیغات نادرست درباره پشتوانه دلاری TrueUSD را حل و فصل کنند. بدون پذیرش تخلف، هر دو شرکت موافقت کردند که جریمه‌های مدنی و سودهای غیرقانونی را به مبلغ بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار پرداخت کنند.

از سوی دیگر، متیو بریتن گفت که سرمایه‌گذاری در Aria از ابتدا برای ذخایر یک استیبل کوین مناسب نبوده است. او در ایمیلی گفت: "Aria CFF هرگز استراتژی خود را به عنوان بسیار نقدشونده یا مناسب برای ذخایر یک استیبل کوین معرفی نکرده است."