مشاوره فرماندار سابق نیویورک به OKX در پرونده ۵۰۵ میلیون دلاری: گزارش
صرافی ارز دیجیتال OKX ظاهراً از اندرو کومو، فرماندار سابق نیویورک، برای مشاوره در مورد تحقیقات فدرالی که منجر به اعتراف این شرکت به چندین تخلف و موافقت با پرداخت ۵۰۵ میلیون دلار جریمه شد، استفاده کرده است.
کومو، که یک وکیل ثبتشده در نیویورک است، پس از آگوست ۲۰۲۱ که از سمت فرمانداری نیویورک استعفا داد، به OKX در مسائل حقوقی ناشی از این تحقیقات مشاوره داده است. بلومبرگ در ۲ آوریل با استناد به منابع آگاه گزارش داد که «او به طور منظم با مدیران شرکت صحبت میکرد و به آنها در مورد نحوه پاسخگویی به تحقیقات کیفری مشاوره میداد.»
اعتراف به تخلف و انتصابات جدید
این شرکت مستقر در سیشل در ۲۴ فوریه به اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز در نقض قوانین ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد و موافقت کرد ۸۴ میلیون دلار جریمه بپردازد و ۴۲۱ میلیون دلار از کارمزدهای کسبشده را مصادره کند. این تخلفات از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ رخ داده بود، علیرغم اینکه OKX از سال ۲۰۱۷ سیاست رسمی جلوگیری از معاملات افراد آمریکایی را داشت.
ریچ آزوپاردی، سخنگوی کومو، به بلومبرگ گفت که کومو از زمان استعفا از فرمانداری نیویورک، خدمات حقوقی خصوصی ارائه داده است. او افزود: «او نماینده مشتریان در برابر هیچ آژانس شهری یا ایالتی نیویورک نبوده و به طور معمول همکاران سابق را برای موقعیتها توصیه میکند.»
گزارش شده است که OKX تمایلی به اظهار نظر در مورد روابط خود با شرکتهای خارجی نداشته است. کومو، که اکنون برای شهرداری نیویورک نامزد شده است، همچنین به OKX توصیه کرد که دوست او، لیندا لیسول، را به هیئت مدیره OKX منصوب کند. لیسول، که یک دادستان آمریکایی و رئیس سابق خدمات مالی نیویورک بود، در سال ۲۰۲۴ به هیئت مدیره اضافه شد و در ۱ آوریل به عنوان مدیر ارشد حقوقی جدید OKX منصوب شد.
تعهد به بهبود رعایت مقررات
پس از پایان تحقیقات، OKX اعلام کرد که به دنبال یک مشاور رعایت مقررات خواهد بود تا مشکلات ناشی از تحقیقات فدرال را برطرف کند و برنامه رعایت مقررات خود را تقویت کند. استار ژو، مدیرعامل OKX، در یک پست در شبکه اجتماعی X در ۲۴ فوریه گفت: «دیدگاه ما این است که OKX را به استاندارد طلایی رعایت مقررات جهانی در مقیاس بزرگ در بازارهای مختلف و نهادهای نظارتی مربوطه تبدیل کنیم.»