جریمه ۴۲۸ هزار دلاری شرکت اماراتی CLS Global به دلیل معاملات صوری در آمریکا
مقامات ایالت ماساچوست آمریکا به اقدامات غیرقانونی در بازار ارزهای دیجیتال ادامه میدهند و یک دادگاه محلی شرکت خدمات مالی کریپتو CLS Global را جریمه کرده است. یک دادگاه فدرال در بوستون در ۲ آوریل، CLS Global را به اتهامات کیفری مربوط به دستکاری کلاهبردارانه حجم معاملات کریپتو محکوم کرد. علاوه بر جریمه ۴۲۸,۰۵۹ دلاری، دادگاه CLS Global را از ارائه خدمات در ایالات متحده برای یک دوره سه ساله منع کرد.
اعتراف به جرم و عملیات مخفی FBI
CLS Global، که در امارات متحده عربی ثبت شده است، در ژانویه به یک مورد توطئه برای دستکاری بازار و یک مورد کلاهبرداری الکترونیکی اعتراف کرد. اتهامات علیه CLS Global پس از یک عملیات مخفی اجرای قانون که شامل NexFundAI، یک توکن ایجاد شده توسط FBI به عنوان بخشی از یک عملیات فریب در مه ۲۰۲۴ بود، مطرح شد. CLS Global یکی از حداقل سه شرکتی بود که فریب FBI را خورد و موافقت کرد خدمات «بازارسازی» را برای NexFundAI ارائه دهد، از جمله یک طرح کلاهبردارانه برای جذب سرمایهگذاران به خرید این توکن.
اتهامات SEC و واکنش CLS Global
در اکتبر ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات کلاهبرداری را علیه CLS و کارمند آن، Andrey Zhorzhes، اعلام کرد. نهاد ناظر اوراق بهادار ایالات متحده همچنین شکایاتی را علیه دو دستکاریکننده دیگر NexFundAI، یعنی ZM Quant Investment مرتبط با هنگکنگ و Gotbit Consulting مرتبط با روسیه، مطرح کرد.
به گفته Filipp Veselov، مدیرعامل CLS Global، این شرکت در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد تا «یک شکاف بزرگ در بازار برای راهحلهای بازارسازی با کیفیت بالا و مشاوره تجاری» را پر کند. پیش از CLS، Veselov در پلتفرم صرافی ارز دیجیتال روسی Latoken کار میکرد که به عنوان یک «صرافی جهانی دارایی دیجیتال» تبلیغ میشود و حدود ۳۷۰,۰۰۰ دنبالکننده در X دارد. تیم CLS همچنین شامل مدیر ارشد درآمد، Pavel Singaevskii، میشود که قبلاً به عنوان مدیر فروش در Stex، یک پلتفرم کریپتو که ظاهراً در سال ۲۰۲۳ بدون هشدار تعطیل شد، خدمت میکرد.
طبق صفحه X CLS Global، این پلتفرم به فعالیت خود ادامه میدهد و در زمان انتشار بیش از ۱۱۰,۰۰۰ دنبالکننده دارد.
معاملات صوری و تأثیر آن بر بازار کریپتو
معاملات صوری یک عمل غیرقانونی است که شامل افزایش مصنوعی حجم معاملات از طریق خرید و فروش مکرر یک دارایی یکسان میشود و یک تصور نادرست از تقاضا ایجاد میکند. طبق گزارش ژانویه ۲۰۲۵ شرکت تحلیل بلاکچین آمریکایی Chainalysis، بازار کریپتو حداقل ۲.۶ میلیارد دلار حجم معاملات صوری تخمینی دارد که تنها حدود ۲٪ از کل حجم معاملات روزانه کریپتو را تشکیل میدهد.
برخی مطالعات نشان میدهند که معاملات صوری سهم بیشتری از بازار کریپتو را تشکیل میدهند. در سال ۲۰۲۲، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده گزارش داد که معاملات صوری غیرقانونی ممکن است تا ۷۰٪ از حجم معاملات متوسط در صرافیهای غیرقانونی را تشکیل دهد.