جریمه ۱.۲ میلیون دلاری صرافی OKX توسط نهاد نظارتی مالت به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی
صرافی ارز دیجیتال OKX بار دیگر تحت نظارت شدید نهادهای نظارتی اروپا قرار گرفته است، پس از آنکه مقامات مالت جریمه سنگینی را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی (AML) برای این صرافی اعمال کردند.
واحد تحلیل اطلاعات مالی مالت (FIAU) در ۳ آوریل اعلام کرد که شرکت Okcoin Europe، زیرمجموعه OKX در اروپا، به دلیل شناسایی چندین مورد نقض قوانین AML در گذشته، به پرداخت ۱.۱ میلیون یورو (۱.۲ میلیون دلار) محکوم شده است.
این نهاد نظارتی با وجود اذعان به اینکه OKX در ۱۸ ماه گذشته به طور قابل توجهی سیاستهای AML خود را بهبود بخشیده است، اعلام کرد که نمیتواند تخلفات گذشته این صرافی در سال ۲۰۲۳ را نادیده بگیرد، «برخی از این تخلفات جدی و سیستماتیک بودند».
دریافت مجوز MiCA و جریمههای اخیر
OKX یکی از اولین صرافیهای کریپتو بود که در ژانویه ۲۰۲۵ از طریق دفتر خود در مالت، تحت مقررات جدید بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA) در اروپا مجوز دریافت کرد.
خبر جریمه ۱.۲ میلیون دلاری در مالت پس از آن منتشر شد که بلومبرگ در ماه مارس گزارش داد که نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا در حال بررسی OKX به دلیل پولشویی ۱۰۰ میلیون دلار از وجوه هک صرافی Bybit هستند.
مدیرعامل Bybit، بن ژو، پیشتر ادعا کرده بود که پروکسی Web3 OKX به هکرها اجازه داده است تا حدود ۱۰۰ میلیون دلار، معادل ۴۰,۲۳۳ اتر (ETH)، از هک ۱.۵ میلیارد دلاری که در فوریه رخ داد، را پولشویی کنند.