جریمه سنگین بازارساز اماراتی به دام توکن جعلی FBI افتاد

تحریم شرکت کریپتو CLS Global در عملیات مخفی FBI

CLS Global، یک بازارساز کریپتو ثبت شده در امارات متحده عربی، به دلیل معاملات صوری با توکن طعمه FBI به نام NexFundAI، با جریمه ۴۲۸ هزار دلاری مواجه شده است.

در ۲ آوریل، دادگاه فدرال بوستون، CLS Global را به اتهام دستکاری حجم معاملات توکن NexFundAI مجرم شناخت. NexFundAI یک توکن طعمه است که توسط FBI در مارس ۲۰۲۴ به عنوان بخشی از عملیات مخفی «آینه‌های توکن» راه‌اندازی شد.

اتهامات کلاهبرداری و پیامدهای قانونی

در اکتبر ۲۰۲۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات کلاهبرداری را علیه CLS Global و چندین شرکت دیگر که فریب این طعمه را خورده بودند، از جمله ZM Quant Investment و Gotbit Consulting، مطرح کرد. MyTrade نیز به طور غیررسمی درگیر این ماجرا بود.

FBI گزارش داد که این عملیات منجر به توقیف ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال شد و چندین ربات معاملات صوری نیز تعطیل شدند. علاوه بر جریمه ۴۲۸ هزار دلاری، دادگاه یک دوره سه ساله تعلیق برای CLS Global تعیین کرد و این شرکت را از ارائه خدمات در ایالات متحده در این مدت منع کرد. CLS Global در ژانویه امسال به اتهامات وارده اعتراف کرده بود.

تلاش‌های جهانی برای مقابله با معاملات صوری

بر اساس گزارش ژانویه Chainalysis، معاملات صوری حدود ۲.۵۷ میلیارد دلار از حجم معاملات در بازار کریپتو را تشکیل می‌دهند. با این حال، تلاش‌های جهانی برای مقابله با این رویه و همچنین دستکاری گسترده‌تر بازار در حال انجام است.

یکی از نمونه‌های اخیر، تسویه ۲۰۰ میلیون دلاری Galaxy Digital در ماه گذشته بود که به اتهامات دستکاری توکن LUNA پس از تحقیقات نهادهای نظارتی نیویورک پایان داد. پیش‌تر، SEC جاستین سان را به دستکاری بازارهای BitTorrent (BTT) و Tron (TRX) از طریق معاملات صوری متهم کرده بود که باعث ایجاد تصور نادرست از حجم معاملات و نقدینگی فعال می‌شد. با این حال، این پرونده به حالت تعلیق درآمده است.